2021年可疑交易报告139.524件，比上年增长23,3%。 特别是，在 2021 年下半年，有 69.401 起可疑交易报告，与 15,2 年同期相比增长了 2020%。这是由意大利银行设立的金融情报部门报告的，其中“最后的 反洗钱手册. 报告通过 Bankitalia 的专用 INFOSTAT-UIF 互联网门户以电子方式传输。 要访问门户网站的服务，举报人必须首先在金融情报机构的举报人登记系统中注册。
六个月期间的增加主要是由于义务主体属于支付机构和电子货币机构类别的报告，证实了前六个月期间已经发生的趋势（当 UIF 收到 70.157 份报告时）可疑交易，增加了 32,5%）。 发生率 非银行金融部门 因此它从 26% 上升到 33,4%，而不是 非金融部门 它增加的主要原因是举报人属于博彩服务提供商（从 3.485 份报告增加到 4.357 份报告）、公证人（从 1.768 份增加到 2.212 份）和保管和运输贵重物品的主体（从 177 份增加到 801 份） .
领土可疑报告和现金交易
在地区层面，与 2020 年下半年相比增幅最大： 伦巴第大区 （从 10.402 人增加到 12.752 人）； 在里面 威尼托 （从 4.102 人增加到 5.265 人）； 在里面 拉齐奥 (7.574 至 8.400)； 皮埃蒙特（从 3.569 人增加到 4.085 人）； 在 托斯卡纳 (3.587 至 4.064)； 在 特伦蒂诺-上阿迪杰 （从899到1.289）。
此外，远程交易（从 812 笔增加到 3.351 笔）以及该股分析并传送给调查机构的交易数量都有强劲增长，与 15,2 年同期相比增长了 2020%（69.659 份报告） ). 全年共分析举报138.482件，比上年增长21,9%。 此外，在这些报告中，似乎与持续的大流行紧急情况相关的异常报告占半年总数的 4,6%，并且对总数的影响逐渐增加。
关于客观沟通 现金交易 FIU 在 2021 年下半年收到的 23,4 万笔交易，总计 124,9 亿欧元，比上年同期增长 4,9%。 全年，金融情报室记录了 43,2 万笔交易，呈增长趋势，与 2,7 年相比增长了 2020%。
汇总反洗钱报告和黄金交易量
S.AR.A.的趋势（综合反洗钱报告）2021年下半年反映出经济向好的趋势：存款和取款总额都在增加； 就经济活动部门而言，国内部门（尤其是“工业、建筑和农业”）和“世界其他地区”均出现普遍增长。 “消费家庭”板块逆势而上。
黄金交易的价值和数量基本稳定； 从申报价值的地域分布来看，内贸占比高于外贸。
反洗钱：检查活动正在恢复
在检查活动方面，在经历了与 Covid-19 大流行相关的困难之后，出现了明显的复苏迹象。 在此背景下，2021 年下半年启动了 7 项检查，包括针对此前未受该部门控制的非金融运营商类型，以及针对活跃于 Covid-19 金融部门的中介机构的四项文件控制。
来自外国情报机构（“FIU”）的请求和自发信息也有所增加（从 815 份增加到 910 份），伴随着越来越多的跨境报告（从 9.298 份增加到 11.028 份）。
XNUMX 月，该部门与税务、海关和垄断局签订了一项新协议，加强了两个实体之间的合作，特别是在博彩业和跨境现金流动方面。
