反洗钱，梵蒂冈检方正在调查两起可疑交易

2012 年，梵蒂冈金融情报局 (AIF) 收到了六份关于“可疑活动”的报告。 在这六份报告中，有两份已转交给司法检察官，即“梵蒂冈检察官”，他们正在调查这些行动的性质。

AIF 是教皇本笃十六世于 2010 年创建的一个机构，是教廷致力于遵守反洗钱和打击资助恐怖主义国际标准的一部分。

可疑活动有 2012 起案件（包括 IOR）由“受监管主体”（包括 IOR）报告，2011 起案件由“其他当局”报告。 报告中的统计数据还显示，XNUMX 年有 XNUMX 起“报告实体要求提供更多信息”，XNUMX 年有 XNUMX 起。