“作为 Assopopolari，我们在参议院司法和金融委员会联合听证会上表示，就目前而言，反洗钱法令计划无法奏效：事实上，对于银行系统富有成效的合作来说，它代表了一个非常危险的地雷与意大利金融情报中心建立的正是因为银行最先关注大量非法来源的资金流动，这些资金流动毒害了合法经济，威胁到市场的完整性”。 Assopopolari 主席 Corrado Sforza Fogliani 表示了这一点。
“但是，为了发挥作用，监管文本必须是无可挑剔的——他补充说——然而，在正在审查的文本中，存在许多缺陷：从相关业务的定义不明确，到最重要的是与延迟通知有关的规则, 这完全忽略了很多必须报告的案件处于递进式中，因此无法确定报告截止日期的确切时间，尤其是从上述递进式开始或结束时. 其结果是，信息部门将被大量损害其质量的预防性报告淹没，银行家和银行家可能会受到制裁，这将致命地引发无限争议”。
