یہ بینکنگ گروپ روس، نیویارک اور لندن میں اپنی شاخوں کے ذریعے 10 بلین ڈالر کی روسی نژاد کی لانڈرنگ کے الزام میں ایک بار پھر امریکی نگراں حکام کی گرفت میں ہے۔ میکسی فائن کے بعد نئے تنازعات…
احتیاطی ضبطی دو لائف پالیسیوں سے متعلق ہے جس کی سرنڈر قیمت 495 ہزار یورو ہے اور اسے اسی تحقیقات کے حصے کے طور پر شروع کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں گزشتہ 13 دسمبر کو فرانسسکو کورالو اور اس کے مبینہ ساتھیوں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔
چیمبر کے سابق سپیکر اور قومی اتحاد کے رہنما کو ضمانتی نوٹس موصول ہو گیا ہے۔ تلیانی خاندان کے 5 ملین کے اثاثوں کی روک تھام
جرمن بینک کو امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ دو نئے میکسی جرمانے پر اتفاق کرنا پڑا۔