ایس اینڈ پی، ایم پی ایس، فونسائی: 2007 کی خوشی
مالیاتی اسکینڈلز جو 2007/08 میں پیش آئے، بحران سے پہلے کے جوش و خروش کے سب سے بڑے مرحلے میں، یورپ اور امریکہ میں اس مرحلے کو تھامے ہوئے ہیں۔
A) Monte Paschi کے محاذ پر، جس میں کل 3,2% کی وصولی ہوئی، استغاثہ کی فرد جرم پہنچ گئی: Antonveneta کی خریداری کے لیے ضروری قرضوں کے معاہدوں میں مارکیٹ اور نگران اداروں سے رابطے کے بعد ترمیم کی گئی ہے، مشتبہ افراد میں سابق صدر Giuseppe Mussari اور سابق جنرل منیجر Antonio Vigni اور Gianluca Baldassari کے علاوہ، فنانس ایریا کے سابق سربراہ، اس وقت کے قانونی شعبے کے سربراہ Raffaele Rizzi اور مارکو موریلی بھی ہیں، جو پہلے Banca dei Territori کے منیجر تھے۔ Intesa San Paolo کی، فی الحال میرل لنچ کے اٹلی کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ موریلی ہی تھا جس نے جے پی مورگن کے ساتھ تازہ سرمائے میں اضافے پر اتفاق کیا، درحقیقت فاؤنڈیشن کو ایک بہت مہنگے کل ریٹرن سویپ کنٹریکٹ کے ساتھ قرض۔
بینکا ایم پی ایس کے صدر الیسینڈرو پروفومو اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایم پی ایس کی جانب سے بینکا انتون وینیٹا کی خریداری میں رشوت دی گئی تھی۔ 'مجھے نہیں لگتا' وہ 'La7' پر 'Otto e Mezzo' کی نشریات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں اور مزید کہتے ہیں: 'عدلیہ تحقیقات کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم مونٹی ڈی پاسچی کی بیلنس شیٹ کو بحال کر دیں گے کیونکہ ہم رقم واپس مانگیں گے۔ اس کے بعد پروفومو نے مزید کہا کہ جولائی میں ABI میں مساری کے مینڈیٹ کی تجدید، پہلے ہی چھان بین کے باوجود، 'پچھلے نظر میں ایک غلطی تھی اور غلطیاں ہوتی ہیں'۔ جب اس سے مسری کے بارے میں رائے مانگی گئی تو اس نے جواب دیا: 'میری مسری کے بارے میں کوئی مثبت رائے نہیں ہے'۔
ب) "یہ مارکیٹ ایک ٹاپ ہے جو اپنے دور کو بری طرح ختم کرنے والی ہے"۔ چنانچہ 2006 کے موسم خزاں میں سب پرائم مارگیجز پر ایک ایس اینڈ پی تجزیہ کار کا ای میل پڑھتا ہے۔ ایک اور، مارچ 2007 سے، ایک ٹاکنگ ہیڈز گانا لیا: "سب پرائم ابل رہا ہے، اور یہ اس پورے گھر کو نیچے لانے والا ہے۔" یہ اور بہت کچھ اس بھاری بھرکم فرد جرم میں پڑھا جا سکتا ہے کہ امریکی وفاقی محکمہ انصاف نے 16 ریاستوں کے ساتھ مل کر ایجنسی کے خلاف فروغ دیا ہے: "نظر انداز کرنے کے لئے 5 بلین ہرجانہ - فرد جرم کہتا ہے - رہن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اپنے معیارات" متعلقہ سیکیورٹیز اور دھوکہ دہی کرنے والے سرمایہ کاروں کو $5 بلین۔" ریٹنگ ایجنسی کے کنٹرولنگ شیئر ہولڈر McGraw-Hill، سول سوٹ کے اعلان کے بعد تقریباً 6,5% گر گئے۔
C) Fondiaria-Sai اور Milano Assicurazioni کے عام شیئر ہولڈرز کی میٹنگیں 13 اور 14 مارچ کو بلائی گئی ہیں تاکہ کچھ سابق ڈائریکٹرز اور قانونی آڈیٹرز کے خلاف مجوزہ ذمہ داری کی کارروائی کو حل کیا جا سکے، بشمول پورے Ligresti خاندان اور سابق CEO Fausto Marchionni۔ Fonsai Matteo Caratozzolo کے ایڈ ایکٹا کمشنر نے ذمہ داری کی کارروائی کے بارے میں رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ "رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سالواتور لیگریسٹی کو سونپی گئی مشاورت نے فونسائی گروپ کے استعمال کی حکمت عملی میں اسی مداخلت کو شکل دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا۔ دستیاب فنڈز. مختصراً ماہر لکھتا ہے- Salvatore Ligresti کو غیر معمولی معاوضہ ملا ہے۔ فونسائی گروپ کو خصوصی طور پر متعلقہ ہم منصبوں کی ملکیت والی جائیدادیں خریدنے پر مجبور کرنے کے مقصد کے ساتھ۔" "نقصان کی رقم - کمشنر نے مزید کہا یہ بڑا ہے، سیکڑوں ملین یورو کے آرڈر میں".
کمشنر اپنے آپ کو لیگریسٹی خاندان پر الزام لگانے تک محدود نہیں رکھتا ہے، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز اور قانونی آڈیٹرز کے بورڈ کے 23 دیگر اراکین کے لیے "سنگین معاوضے کی ذمہ داری کے پروفائلز" کی نشاندہی کرتا ہے: سابق سی ای او فوسٹو مارچیوننی، بلکہ دوسروں کے درمیان، انتونیو تلاریکو۔ , Vincenzo La Russa , Cosimo Rucellai , Andrea Broggini , Salvatore Spiniello . اس کے علاوہ فونسائی اور میلان کی طرف سے لائٹا دی جونیلا لیگریسٹی کو ادا کیے گئے 4,7 ملین کا ہدف بھی ہے، ایک کمپنی "جس کا کارپوریٹ مقصد گھوڑوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے ریسنگ گھوڑوں کی افزائش ہے"۔
