اسکندریہ آپریشن کی تحقیقات کے ذمہ دار مجسٹریٹس نے Giuseppe Mussari، Antonio Vigni اور Gianluca Baldassarri، Monte dei Paschi di Siena کے سابق سربراہان، صادق سعید، Nomura International کے سابق CEO، Raffaele Ricci اور دو کریڈٹ اداروں پر فرد جرم عائد کرنے کی درخواست کی ہے۔
ایم پی ایس اور نومورا کے سابق رہنماؤں پر فرد جرم عائد کرنے کی درخواست میلان فرانسسکو گریکو، جیورڈانو باگیو، اسٹیفانو سیوارڈی اور مورو کلیریکی کے مجسٹریٹس کی جانب سے ایم پی ایس کی ماضی کی انتظامیہ کے ذریعے تیار کردہ مشکوک لین دین کی تحقیقات کے اختتام پر سامنے آئی ہے۔
سیانا پراسیکیوٹر کے دفتر کی طرف سے شروع کی گئی تحقیقات کو علاقائی دائرہ اختیار کے لیے میلان پراسیکیوٹر کے دفتر میں منتقل کر دیا گیا تھا جس نے MPS اور نومورا کے درمیان اسکندریہ آپریشن کی تحقیقات کی تھیں۔ اپریل کے آغاز میں بند ہونے والی تحقیقات کے نتیجے میں سابق رہنماؤں پر فرد جرم عائد کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ متنازعہ جرائم 2009 میں منظور شدہ MPS کے 2010 اکاؤنٹس کے سلسلے میں مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور جھوٹے اکاؤنٹنگ ہیں، جس میں مبینہ طور پر 300 ملین یورو سے زیادہ کا نقصان چھپایا گیا تھا۔
