میلان پراسیکیوٹر کا دفتر ان کے درمیان اخذ کردہ معاہدوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ڈوئچے بینک اور Monte dei Paschi di Siena. ڈوئچے بینک نے ایک نوٹ میں اس کی اطلاع دی۔ "میلان کے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر میں ایک تفتیش جاری ہے جس میں وہ لین دین شامل ہے جو ہم نے 2008 میں Banca Monte dei Paschi di Siena کے ساتھ انجام دیے تھے - جرمن بینک کا نوٹ پڑھتا ہے -۔ ہم ان تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔"
اس سے قبل، آج دو اطالوی اخبارات کی طرف سے خبر لکھے جانے کے بعد، ڈوزیئر کے براہ راست علم رکھنے والے دو ذرائع نے بھی سیانا کے پراسیکیوٹر کے دائرہ اختیار میں ایم پی ایس کی کارروائی میلان منتقل کرنے کے بعد جرمن بینک کے مشتبہ افراد کے رجسٹر میں داخلے کی تصدیق کی تھی۔ ، انہوں نے مزید کہا کہ ڈوئچے قانون 231 کی بنیاد پر کمپنیوں کی ذمہ داری کے لئے زیر تفتیش ہے جس میں مدد اور تجارت کے پیش گوئی کے جرائم اور جھوٹے اکاؤنٹنگ کا الزام اس کے ایک منیجر کے خلاف تھا جو مادی وقت میں آپریشنز کا انچارج تھا۔ 2002 میں مشتق سینٹورینی کی MPS کی رکنیت کے لیے، پھر 2008 میں تنظیم نو کی گئی اور 2013 میں بند ہوئی۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈوئچے بینک کی رجسٹریشن وقت کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے اور سیانا سے دستاویزات کی منتقلی کے بعد اسے "واضح" کے طور پر بیان کرتی ہے، کیونکہ سینٹورینی مشتق کی کہانی کو اسکندریہ کے مشتق کے حوالے سے "عکس" سمجھا جاتا ہے۔ جس کو دو ہفتے قبل میلان کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے ایم پی ایس اور اس کی سابق اعلیٰ انتظامیہ، نومورا اور اس کے ایک مینیجر کے خلاف تحقیقات بند کر دی تھیں۔
2013 میں سینٹورینی پر MPS اور ڈوئچے بینک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں اطالوی بینک کے اکاؤنٹس پر 194 ملین یورو کا ایک بار چارج ہوا۔ کنٹریکٹ کو بند کرنے کے لیے Mps نے 525 ملین مالیت کی ٹرانزیکشن کی، جس میں مارکیٹ ویلیو پر تقریباً 220 ملین کی رعایت تھی۔ سینٹورینی میلانی تحقیقات کے مرکز میں ان تین مشتقات میں سے ایک ہے جس کے نتیجے میں MPS کے 730 کے بجٹ میں 2012 ملین یورو کا نقصان ہوا۔
سینٹورینی کے برعکس، نومورا کے ساتھ الیگزینڈریا کا معاہدہ ابھی بھی جاری ہے (ECB نے MPs سے جولائی تک جلد بند کرنے کے لیے کہا ہے) اور سیانی بینک نے جاپانی بینک پر فلورنس کی سول کورٹ میں ہرجانے کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں "کم از کم" 750 ملین ڈالر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یورو
