مالیاتی پولیس کے کرنسی یونٹ کے افراد جمعرات کی صبح میلان میں جے پی مورگن کے میلان ہیڈ کوارٹر گئے، جو مونٹی ڈی پاسچی دی سیانا کی طرف سے انتون وینیٹا کے حصول کی تحقیقات کے حصے کے طور پر تھے۔
جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق، فنانسرز کے پاس انتون وینیٹا کے حصول سے متعلق دستاویزات پیش کرنے کا آرڈر ہوگا۔ درخواست پر تفتیش کے انچارج سیانی پراسیکیوٹرز نے دستخط کیے تھے۔ جے پی مورگن کا میلان دفتر 9 مئی 2012 کو ان بینکوں میں سے ایک تھا جس پر چھاپہ مارا گیا تھا جب فنانسروں کی جھڑپ ہوئی تھی، جو سیانا میں ایم پی ایس کے دفتر، فاؤنڈیشن کے دفتر، میونسپلٹی اور صوبہ سیانا میں گئے تھے۔ مختلف اطالوی شہروں میں درجن بینک.
سیانا کے استغاثہ کی تحقیقات 2008 میں ایم پی ایس بینک آف انتون وینیٹا کی طرف سے 10 بلین یورو سے زیادہ کے حصول سے متعلق ہیں۔ حصول جو کہ فریش بانڈ کے ایشو کے ذریعے بھی مالی اعانت فراہم کی گئی تھی، اب پراسیکیوٹر کے ذریعہ سیانی بینک کی سابقہ انتظامی ٹیم کے خلاف تنازعہ کا موضوع ہے۔ فرد جرم کے مطابق، اس پروڈکٹ کو اصل میں سرمائے کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے تھا کیونکہ ایسے معاہدے تھے، جن کی نمائندگی بینک آف اٹلی میں نہیں کی گئی تھی، جس نے حصول کے لیے کارآمد اضافی سرمائے کے بجائے اسے قرض کے طور پر تشکیل دے کر اس کی نوعیت کو تبدیل کیا۔
دو روز قبل گارڈیا دی فنانزا اور سیانا کے مجسٹریٹس جو اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں، بینک آف اٹلی کے ہیڈ کوارٹر بھی گئے جو ایک سال سے جاری تحقیقات میں تعاون کر رہا ہے۔
