لیگریسٹی فیملی نے جنوری 16,7 میں تقریباً 2014 ملین کا سرمایہ سوئس اکاؤنٹس میں منتقل کیا جب کہ ان کے خلاف تحقیقات پہلے سے ہی جاری تھیں۔ ایک نوٹ میں، ٹیورن کے گارڈیا دی فنانزا نے ٹیکس پولیس یونٹ کے ذریعے نافذ کیے گئے آپریشن کی تشکیل نو کی جس کی وجہ سے فشر-لینج نامی تحقیقات کے حصے کے طور پر Ligresti خاندان کے افراد کے ذریعے رقم اور سیکیورٹیز کی منتقلی میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔
"Gioachino Paolo Ligresti کے روپوش ہونے کے دوران - The Financiers reconstruct - ایک میلانی ٹرسٹ کمپنی نے ایک کریڈٹ انسٹی ٹیوشن کو حکم دیا تھا، جس کے ساتھ ڈپازٹ اور سیکیورٹیز تھیں، Unipol-Sai کے حصص پر نقل و حرکت کرنے کے لیے - Fiducirily Luxembourg Limbo Invest Sa, Canoe میں رجسٹرڈ Securities Sa اور Hike Securities Sa – براہ راست مشتبہ افراد سے منسوب ہے۔
Gioacchino Paolo، Giulia Maria اور Jonella Ligresti کی طرف سے 24 اور 30 جنوری 2014 کے درمیان دیے گئے آرڈرز کا مقصد اٹلی میں جمع کردہ تمام شیئر پیکج کو ختم کرنا اور کل 14 ملین کی رقم سوئس کرنٹ اکاؤنٹس میں منتقل کرنا تھا۔ سیکیورٹیز اور مالی وسائل کے درمیان 2,5 ملین کی رقم اس سے قبل عدالتی حکام نے ضبط کی تھی۔ ٹرسٹ کمپنی کے ڈائریکٹر اور خود کمپنی کو وزارت اقتصادیات اور بینک آف اٹلی کو مشتبہ لین دین کی اطلاع دینے کی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی اطلاع دی گئی۔
