کے دفاتر تلاش کریں۔ آئی ڈبلیو بینک میلان، واریس اور بریشیا میں۔ تقریباً XNUMX مشتبہ لین دین Ubi گروپ کے آن لائن بینک سے گزرے اور بینک آف اٹلی کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ نے میلان پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کو اس کی اطلاع دی۔ مبینہ جرم جس کی وجہ سے تفتیش کا آغاز ہوا۔ ری سائیکلنگ e سیلف لانڈرنگ.
IWBank کے تیرہ اہلکار زیر تفتیش ہیں کیونکہ انہوں نے کئی ہزار صارفین کے لین دین اور کچھ خاص طور پر "مبہم" ٹرانزیکشنز پر قانون کے تحت مطلوبہ چیک نہیں کیے ہوں گے، ان سب سے بڑھ کر کیمینز میں واقع چار کمپنیوں اور دیگر ٹیکس پناہ گاہوں میں جن کے ساتھ وہ سے زیادہ منتقل کیا جائے گا 15 ملین یورو گزشتہ 2 سالوں میں. اس وقت، مشتبہ افراد میں Ubi گروپ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کوئی مینیجر نہیں ہے۔
