آج ایٹور سے پوچھ گچھ کا دن ہوگا۔ گوٹی ٹیڈیشیکے سابق بینکر ior جو اینٹی منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے ہولی سی سے اطالوی اور غیر ملکی بینکوں میں منتقل ہونے والے سرمائے کے بہاؤ پر وکیل فیبیو پالازو کی مدد سے پیش ہوں گے۔
تفتیش کے مرکز میں بین ہیں۔ 47 فولڈرزدو ہفتے قبل ضبط کیا گیا تھا، جس کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ ان میں ہزاروں کاغذات ہیں جنہیں گوٹی ٹیڈیشی نے حالیہ برسوں میں بڑی احتیاط سے محفوظ کیا ہے۔
وہ IOR کے اوپری حصے میں اس کے ماضی کے بارے میں فکر مند ہیں، بلکہ بینکو سینٹینڈر کے بارے میں بھی، اس عرصے کے دوران اس کے معاہدوں اور قرضوں کے لیے Finmeccanica گروپ کی کچھ کمپنیوں کی بالائی منزلوں کے ساتھ تعلقات تھے۔
ایک سے زیادہ بار گوٹی ٹیڈیسچی نے پوپ کے ذریعہ موصول ہونے کو کہا ہے ، ایک درخواست جس کی - ابھی کے لئے - انکار کیا جارہا ہے۔
منی لانڈرنگ کے لیے آگے بڑھنے والے مجسٹریٹس کی توجہ مالکان کی شناخت چھپانے کے لیے نمبر والے اکاؤنٹس پر مرکوز ہے: سیاست دان، کاروباری افراد، مختلف صلاحیتوں کے فکسرز جنہوں نے اپنا سرمایہ چھپا رکھا ہے، پھر ان کا سراغ لگانے سے بچنے کے لیے بڑی رقم نکال لی جاتی ہے۔
ایک یادداشت میں پوپ کو بھی خطاب کیا گیا، گوٹی ٹیڈیسچی نے یاد کیا کہ جنرل منیجر پاولو سیپریانی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹارسیسیو برٹون کے ساتھ تنازعات اس وقت شروع ہوئے جب سابق بینکر نے پوپ کے حوالے سے وضاحت طلب کی۔ خفیہ کردہ اکاؤنٹس.
جے پی مورگن نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ کچھ لین دین کی توثیق کرنے سے قاصر ہے، 2009 میں میلان برانچ میں کھولے گئے اکاؤنٹ پر ہونے والی نقل و حرکت کے حوالے سے جس کے ذریعے بڑی رقوم گزر چکی ہیں ایک سال) ڈپازٹ ہولڈرز اور منیجرز کے بارے میں حقیقی معلومات حاصل کیے بغیر۔
یہ سب UIF سے وضاحت کی درخواستوں کے باوجود، فنانشل انویسٹی گیشن آفس BANCA D 'اٹلی.
Neapolitan استغاثہ بینکو سینٹینڈر کی طرف سے Finmeccanica گروپ کی کمپنیوں کو دیے گئے قرضوں سے متعلق معاملے سے نمٹ رہے ہیں۔
تحقیقاتی دستاویزات کے ساتھ منسلک متعدد وائر ٹیپس اس قریبی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں جو گوٹی ٹیڈیسچی اور Finmeccanica کی اعلیٰ انتظامیہ کے درمیان موجود تھا، اور بینکر کو اس بارے میں وضاحتیں فراہم کرنی ہوں گی: انہیں شبہ ہے رشوت کے حصول کے لیے حصولی کے اور دکان کے معاونین۔
