پوٹینزا کے مجسٹریسی کی درخواست پر وہ تھے۔ سوئٹزرلینڈ میں 6 ٹریلین ڈالر مالیت کے جعلی امریکی سرکاری بانڈز ضبط. استغاثہ نے آٹھ افراد کے خلاف تحویل کی درخواستیں جاری کی ہیں۔ ان میں سے تین جیل میں ہیں، تین گھروں میں نظر بند ہیں اور دو اس وقت مطلوب ہیں۔ یہ تفتیش پراسیکیوٹرز فرانسسکو باسینٹینی اور لورا ٹریاسی نے کی۔
یہ سب کارابینیری ڈیل روز آن کی تحقیقات سے شروع ہوا۔ ایک مبینہ مافیا ایسوسی ایشن Potenza کے صوبے میں Vulture-Melfese کے علاقے میں فعال، جس نے آپریشن کیا ہوگا۔ پہننے کے شعبے میں بھی. اس طرح تفتیش کاروں کو سوئس ٹرسٹ کمپنی کی طرف سے رکھے گئے تین خانوں میں جمع شدہ بانڈز کا پتہ چلا۔
ایک سال قبل استغاثہ نے سوئس عدالتی اتھارٹی کو ایک روگیٹری خط بھیجا تھا جس میں نقد رقم اور سیکیورٹیز ضبط کرنے کا کہا گیا تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جعلی بانڈز، بظاہر 1934 میں فیڈرل ریزرو کی طرف سے جاری کیے گئے تھے، ممکنہ طور پر اس کا مقصد تھا میگا بین الاقوامی گھوٹالے.
