مجرمانہ سرگرمیاں بہت زیادہ رقم کو سنبھالتی ہیں: جمہوریہ چیک جیسے ملک کے جی ڈی پی کے مقابلے کی قیمت اور ٹیکس چوری سے بھی زیادہ۔ یہ گندا پیسہ صرف اسی صورت میں گردش میں آسکتا ہے جب اسے معیشت اور قانونی مالیاتی نظام میں دھویا اور لانڈر کیا جائے۔ اس وجہ سے، انگریزی زبان میں ری سائیکلنگ کی اصطلاح کوجنٹ اظہار کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ رشوت خوری.
ای بک اینٹی منی لانڈرنگ: مالیاتی نظام میں قانونی حیثیت کی ضرورت – Gerardo Coppola کی طرف سے لکھا گیا، جو کہ اطالوی انسداد منی لانڈرنگ کے معروف ماہرین میں سے ایک ہے، اور FIRSTonline اور goWare کے ذریعے شائع کیا گیا ہے – تمام مالیاتی آپریٹرز کے لیے اور سب سے بڑھ کر ان بینکوں کے لیے ایک ضابطہ، عملی اور طرز عمل کی رہنمائی پیش کرتا ہے جو غیر معمولی کارروائیوں کے ساتھ روزانہ رابطے میں آتے ہیں۔ منی لانڈرنگ میں مشتبہ لین دین کی شناخت چند لیکن ٹھوس اصولوں سے گزرتی ہے: مستعدی، اپنے صارف کو جانتے ہو, (KYC)، سنگل IT آرکائیو، نقدی کی گردش پر پابندیاں اور بینک آف اٹلی کے فنانشل انفارمیشن یونٹ (UIF) کو رپورٹنگ۔ ان اینٹی منی لانڈرنگ ستونوں کو بینکوں کے ذریعے فوری اور مؤثر طریقے سے نافذ کرنے اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک قابل اعتماد شماریاتی بنیاد کی بدولت، جو انفوگرافکس کے ایک بڑے حصے میں دکھائے جاتے ہیں، اور پڑھے اور تجزیہ کیے گئے ذرائع اور دستاویزات کی مقدار کی وجہ سے، Gerardo Coppola کی ebook مالیاتی شعبے میں کام کرنے والوں، بینکوں اور بینکوں میں کام کرنے والوں کے لیے ایک ناگزیر ذریعہ ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو منی لانڈرنگ جیسے وسیع اور پریشان کن رجحان کو سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک ایسا رجحان جس سے ادائیگی کے نئے آلات میں بحالی ہو سکتی ہے: موبائل ادائیگیاں، انٹرنیٹ پر ادائیگیاں، بٹ کوائن جیسی ورچوئل کرنسی۔
یہی وجہ ہے کہ موضوع غیر معمولی طور پر موضوعی ہے۔
مصنف
جیرارڈ کوپولا وہ 1979 سے بینک آف اٹلی کے ساتھ ہیں اور اقتصادی تحقیق، بینکنگ کی نگرانی اور ادائیگی کے نظام کی نگرانی میں شامل رہے ہیں۔ 2009 سے وہ وینس آفس کے منیجر ہیں۔ وہ ECB، BIS، میکسیکو سٹی میں CEMLA اور Banque Nationale de Belgique میں بین الاقوامی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ وہ بینکنگ کے معاملات پر متعدد کتابوں اور مضامین کے مصنف ہیں جو اس موضوع پر مرکزی رسالوں کے ذریعہ شائع ہوتے ہیں۔ وہ FISAC CGIL Banca d'Italia بورڈ کا رکن ہے۔
معلوم کریں کہ آپ ای بک کہاں خرید سکتے ہیں: http://tinyurl.com/o6s9nu4
ٹائٹولو۔اینٹی منی لانڈرنگ: مالیاتی نظام میں قانونی حیثیت کی ضرورت
مصنف: جیرارڈ کوپولا
ہار: معیشت اور خزانہ
پبلیشر: سب سے پہلے goWare کے ساتھ آن لائن
ISBN: 9788867971572
قیمت: € 4,99
