کیریج گروپ سے منسلک سات افراد کو آج صبح گارڈیا دی فنانزا نے دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ان میں Carige کے سابق چیئرمین Giovanni Berneschi اور Carige Assicurazioni کے سابق نمبر ایک Ferdinando Menconi بھی شامل ہیں۔ دونوں سابق مینیجرز کو گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ دونوں کی عمر ستر سے زیادہ ہے۔ جینوا کے تفتیشی جج کی طرف سے مقدمے سے قبل حراست کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔
جرائم کے مفروضے گروپ کے انشورنس سیکٹر میں فراڈ، بین الاقوامی مجرمانہ ایسوسی ایشن، فرضی رجسٹریشن اور منی لانڈرنگ ہیں۔ مؤخر الذکر جرم لوگانو میں ایک ہوٹل کے حصص پر قبضہ کرنے کی کوشش سے متعلق ہے۔ جینوا، میلان اور لا اسپیزیا میں تلاشیاں جاری ہیں اور چند دسیوں ملین یورو کے اثاثوں کو ضبط کیا گیا ہے۔
دوپہر کے آغاز میں، کیریج کے اسٹاک میں 3% کا اضافہ ہوا، کل کے -15% کے بعد کیریج فاؤنڈیشن کی جگہ کے بعد، جس نے مارکیٹ میں 10,9 یورو فی شیئر کی قیمت پر 0,40% حصص فروخت کیا۔ فاؤنڈیشن نے 95,2 ملین یورو جمع کیے۔
جینوا کے پبلک پراسیکیوٹر کی جانب سے جاری تحقیقات اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ جون کے شروع میں سابق صدر کیریج کی جانب سے ہوٹل کے گزرنے کی وضاحت کے لیے آج گرفتار کیے گئے کچھ دیگر مضامین کے ساتھ منصوبے کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہو گا۔ Giovanni Berneschi اور اس کے خاندان کے ہاتھوں میں Lugano کی ہالیڈے ان۔ اس لیے فوری طور پر پری ٹرائل حراست کے احکامات پر عملدرآمد کا حکم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
تحقیقات - ڈپٹی پراسیکیوٹر نکولا پیاسنٹ اور ان کے نائب سلویو فرانز کے تعاون سے - نے حالیہ معاہدوں اور رابطوں کی تشکیل نو کی ہے جس کی بنیاد پر سابق بینکر اور ان کی بہو فرانسسکا امیسانو 4 جون کو لانزاروٹ جائیں گے۔ یہاں ایک ولا کی خریداری سے متعلق ایک جھوٹا تنازعہ ہوا ہو گا: تعمیر نو سے خریداروں نے، ایم بی سروس Srl کے نمائندوں کے طور پر، ہسپانوی قانونی کمپنی لا وانڈور کے ساتھ تنازعہ شروع کر کے عمارت میں تعمیراتی نقائص کا فرضی طور پر پتہ لگایا ہو گا۔ گرفتار شدہ میں سے ایک کی بیوی کے زیر انتظام، سینڈرو کالونی)۔
فرضی تنازعہ - ملوث مضامین کے ڈیزائن میں - ایم بی سروس (جس میں برنیشی کی بیوی اور بیٹا بھی شراکت داروں میں شامل ہیں) کے معاوضے کو تسلیم کرتے ہوئے ختم ہوا ہوگا: اس کے بعد ہونے والے معاوضے سے لوگانو میں ہالیڈے ان ہوٹل کے 50٪ سے تعلق ہوگا۔ واضح طور پر وہ اثاثہ جسے 2006 میں برنیشی اور مینکونی نے 16,3 ملین میں لکسمبرگ کی کمپنیوں کے ذریعے خریدا تھا، جس میں برنیشی کی طرف سے من گھڑت کیریج ویٹا نووا کے خلاف 70 ملین گھوٹالے کے آپریشن سے جمع ہونے والی رقم کے ایک حصے کے ساتھ، سابق اشتہاری مینکونی سے اور اصلی کے ذریعے خریدا گیا تھا۔ اسٹیٹ ڈویلپر ارنسٹو کیولینی۔ سوئس ہوٹل کے حصص اس کے بعد جزوی طور پر امریکی قانون کے تحت شامل کمپنی میں اور جزوی طور پر ہسپانوی کمپنی میں ختم ہوئے۔
