منی چینجرز کے لیے شفافیت کی کارروائی کریں۔ اس سرگرمی کو انجام دینے والوں کے رجسٹر سے اب Oam ویب سائٹ (مالیاتی ایجنٹوں اور کریڈٹ بروکرز کی فہرستوں کے انتظام کے لیے باڈی) پر آن لائن مشورہ کیا جا سکتا ہے: علاقے میں کل 92 شاخوں کے ساتھ کل 282 مضامین۔
رجسٹرڈ مضامین کے ناموں کے علاوہ (52 قانونی افراد اور 40 قدرتی افراد) رجسٹر ممبر کے خلاف معطلی کے اقدامات کے ساتھ ساتھ سرگرمی کی مشق کو متاثر کرنے والے کسی بھی دوسرے اقدام کو بھی شائع کرتا ہے۔
شائع شدہ اعداد و شمار ہمیں زمرہ کا ایک جغرافیائی کراس سیکشن بنانے کی بھی اجازت دیتے ہیں: آپریشنل شاخیں Lazio میں مرکوز ہیں (25% سے زیادہ، بنیادی طور پر روم میں)؛ لومبارڈی 18% (میلان میں آدھے سے زیادہ) کے ساتھ، وینیٹو 13% کے ساتھ تقریباً صرف وینس کو، 12,4% کے ساتھ ٹسکنی اور 10,3% کے ساتھ کیمپانیا کے پیچھے ہے۔
92 رجسٹرڈ مضامین کے رجسٹرڈ آفس کے حوالے سے جغرافیائی تقسیم تبدیل ہوتی ہے: اگر Lazio تقریباً 24% کے ساتھ برتری پر رہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر کیمپانیا (16,3%)، اس کے بعد Tuscany اور Veneto (تقریباً 8,7%) مضامین) جبکہ لومبارڈی 5,4% کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہے، سسلی (7,6%) اور کلابریا (6,5%) کے بعد۔
92 اراکین کی قانونی نوعیت کے حوالے سے، 57% قدرتی افراد کے مقابلے میں 85% قانونی افراد ہیں (جو 43% آپریشنل برانچز رکھتے ہیں)۔ کسی بھی صورت میں، حقیقت انتہائی بکھری ہوئی ہے: تقریباً تمام رجسٹرڈ مضامین (93% سے زیادہ) درحقیقت 5 سے کم آپریشنل شاخوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
Oam نے پچھلے سال کے وسط میں رجسٹری کے انتظام کی اہلیت حاصل کی تھی۔ اراکین کو وقتاً فوقتاً باڈی کو تمام تبادلے کے لین دین کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے: یہ حصول کے لیے مفید ڈیٹا ہے، مختلف مجاز حکام کے ذریعے، غیر ملکی کرنسی میں ادائیگی کے ذرائع کے لیے مارکیٹ کے سائز اور آپریشن کے بارے میں معلومات، مقاصد کے لیے بھی۔ مالی بہاؤ کی نگرانی اور تجزیہ کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے
منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے میدان میں مجرمانہ تحقیقات۔
