میلان کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماسیمو پونزیلینی۔ Bpm کے سابق صدر اور Impregilo کے موجودہ نمبر ایک پر مجرمانہ ایسوسی ایشن کا الزام ہے جس کا مقصد متعدد جرائم ہیں: بدعنوانی، نجی بدعنوانی، غبن، بینک کے نمائندوں کو کنٹریکٹ بانڈز پر پابندی کی خلاف ورزی، غیر موجود لین دین کے لیے رسیدیں جاری کرنا، منی لانڈرنگ۔ Ponzellini مفرور فرانسسکو کورالو سے منسوب کمپنیوں کو دیئے گئے قرضوں کے لئے سب سے بڑھ کر تفتیش کاروں کے کراس ہیئرز میں ختم ہوتا۔ خاص طور پر، شکوک کمپنی کے حق میں 148 ملین قرض پر توجہ مرکوز کریں گے اٹلانٹس۔
احتیاطی تحویل کے حکم نامے پر میانو روبرٹو پیلیکانو اور مورو کلیریکی کے ڈپٹی پراسیکیوٹرز کی درخواست پر گپ کرسٹینا سینسو نے دستخط کیے تھے۔ استغاثہ کے مفروضے کے مطابق، غیر قانونی قرضے بھی بینک کے اداروں کی تشخیص کے طریقہ کار کو غلط ثابت کرنے کی بدولت تقسیم کیے گئے۔ قرضوں سے مستفید ہونے والی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز نے رقم کی ادائیگی اور وعدہ کیا ہوگا، جس کی مقدار تقریباً 5,7 ملین یورو ہے۔
اخبار La Repubblica کی ویب سائٹ کے مطابق، مشتبہ افراد میں Bpm کے سابق جنرل منیجر Enzo Chiesa اور سابق وزیر اقتصادیات Giulio Tremonti کے دائیں ہاتھ کے آدمی مارکو میلانی بھی شامل ہیں۔ کورالو کے ساتھ کاروباری شراکت دار، انتونیو کینالیر کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔
بی پی ایم نے ایک نوٹ میں اعلان کیا کہ "اس وقت اور دستیاب معلومات کے مطابق، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس معاملے کا بینک پر معاشی اثر نہیں پڑے گا"۔ درحقیقت یہ ادارہ اپنے آپ کو ایک "ناراض فریق" سمجھتا ہے۔ تاہم، دوپہر کے آغاز میں، Bpm کا اسٹاک Ftse Mib سے کافی پیچھے، تقریباً 12 پوائنٹس کھو گیا۔
