بوڑھی عورت کی تفتیش سے مارچے بینک نئی عدالتی خبر آگئی۔ انکونا پبلک پراسیکیوٹر کی نظروں میں 2007 اور 2012 کے درمیان ذیلی ادارے میڈیولیزنگ کے ساتھ مل کر کل تقریباً ساٹھ آپریشن کیے گئے، جن کی وجہ سے مبینہ طور پر 920 ملین کا کریش انسٹی ٹیوٹ کا، مارچ 2016 میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔
ان میں سے نصف سے زیادہ لین دین (32) تشویشناک ہے۔ قرض یا قرض کی توسیع بینکا مارچے کی طرف سے لاناری کنسٹرکشن گروپ کی کمپنیوں کو رئیل اسٹیٹ کے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے دیا گیا تھا۔ خاص طور پر، چھ کریڈٹ "La Fortezza" کو گئے ہوں گے، جو فروری 2015 میں دیوالیہ ہو گیا تھا، زیادہ سے زیادہ 21 "La Città Ideal" کو، جو اپریل 2016 میں دیوالیہ ہو گیا تھا، اور مزید پانچ "Immobiliare Elle" کو گئے تھے۔ مارچ 2016 میں دیوالیہ۔
مختصر یہ کہ فرد جرم کے مطابق یہ ہوتا "بدنیتی پر مبنی کارروائیاں" کے ساتھ بنایا گیا "اختیارات کا غلط استعمال اور ڈیوٹی کی خلاف ورزی"کے لئے"کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر منصفانہ منافع حاصل کرنا"، ایک "کمپنی کی حکمت عملی میں جس کا مقصد کسی خاص صارف کے طبقے کی حمایت کرنا ہے جو بنیادی طور پر ذاتی تعلقات سے منسلک ہے، اور بعض صورتوں میں اقتصادی تعلقات، جنرل مینیجر ماسیمو بیانکونی کے ساتھ"۔
میعاد ختم ہونے پر، بہت سے معاملات میں، قرضے بڑھا دیئے گئے یا ختم ہو گئے۔, قرض کی پوزیشن کی رپورٹوں سے بچنے کے لیے نئے فنڈز دینے کے ساتھ، جو "منفی اشاریوں کے بڑھنے" کی وجہ سے دوبارہ درجہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ جبکہ بینکا مارچے کے قانونی آڈیٹرز کا بورڈ "نگرانی اور کنٹرول کے اختیارات کو استعمال کرنے" میں ناکام رہا۔
دریں اثنا، استغاثہ نے 18 افراد سے تفتیش بند کر دی گئی۔ بینکا مارچے اور میڈیولیسنگ کے سابق ایگزیکٹوز، 2012 تک پرانے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران، بورڈ آف سٹیٹوٹری آڈیٹرز اور دیگر حکام کے درمیان۔ مجموعی طور پر، مختلف وجوہات کی بناء پر چھ الزامات کا مقابلہ کیا گیا ہے، بشمول دھوکہ دہی کا دیوالیہ پن اور نگرانی میں رکاوٹ (Banca Marche اور Medioleasing دونوں پر) اور پراسپیکٹس میں جعلسازی جو کہ معلوماتی پراسپیکٹس میں شامل بینک کی مالی صورتحال سے متعلق خبروں کے سلسلے میں ہے۔ فروری 2012 کے سرمائے میں اضافے کا موقع۔
مشتبہ افراد میں بینکا مارچے کے سابق جنرل منیجر ماسیمو بیانکونی، سابق صدور جوزپے مشیل امبروسینی اور لورو کوسٹا، سابق نائب صدر ٹونینو پیرینی اور کریڈٹ ایریا کے سابق سربراہ ماسیمو باٹیسٹیلی بھی شامل ہیں۔
مشتبہ افراد کی فہرست
یہ ہے 18 مشتبہ افراد کی مکمل فہرست اور الزامات کے وقت جو عہدوں پر فائز تھے: Giuseppe Michele Ambrosini (Banca Marche کے صدر)، Paolo Arcangeletti (Banca Marche کے مینیجر)، Giuseppe Barchiesi (جنرل منیجر Medioleasing)، Massimo Battistelli ( بینکا مارچے کریڈٹ ایریا کے سربراہ)، جیولیانو بیانچی (بانکا مارچے بورڈ آف ڈائریکٹرز)، ماسیمو بیانکونی (سابق جنرل منیجر)، برونو بروسیوٹی (بانکا مارچے بورڈ آف ڈائریکٹرز)، لیونارڈو کیویچیا (بانکا مارچے کے ڈپٹی جنرل منیجر اور میڈیولیزنگ بورڈ آف ڈائریکٹرز) , Lauro Costa (Banca Marche چیئرمین)، Daniele Cuicchi (head Medioleasing کمرشل سروس)، Franco D'Angelo (Banca Marche Board of Directors and President of Medioleasing Board of Statutory Auditors)، Claudio Dell'Aquila (Banca Marche ڈپٹی جنرل منیجر) اور میڈیولیسنگ بورڈ ممبر)، سٹیفانو جیواچینی (میڈیو لیزنگ ٹیکنیکل کور انجینئر)، جیوسیپ پیکی (ہیڈ آف کنسیشن کریڈٹ بینکا مارچے)، ٹونینو پیرینی (بانکا مارچے کے وائس چیئرمین)، مارکو پیئرلوکا (BoD آف بینکا مارچے اور میڈیولیسنگ)، پیرو ویلنٹینی (چیئرمین) بنکا مارچے کے بورڈ آف سٹیٹوٹری آڈیٹرز کے، سٹیفانو ویلیسی (بینکا مارچے کے ڈپٹی جنرل منیجر اور میڈیولیزنگ بورڈ کے ممبر)۔
