Denetim engeli ve şüpheli krediler. Bunlar, Roma savcılığının şu anda Mali Polisi tarafından ofislerinde aramaların yapıldığı Veneto Banca'ya yaptığı itirazlardır.
Savcılığa göre, aslında Montebelluna'da kurulan enstitü, İtalya Merkez Bankası'na gönderilen raporlarda durumun gerçekte olduğundan daha müreffeh bir duruma işaret ederek, kamu denetleme otoritelerinin işlevlerini aksatmış olacaktı. Ayrıca, korumaların yokluğunda verilen bazı krediler hedefte kaldı ve bunun sonucunda 192 milyon Euro'nun üzerinde zarar oluştu.
Üstelik Veneto Banca bir geçiş dönemiyle karşı karşıya: Aslında halka açık olmayan ama hisseleri halka geniş bir şekilde dağıtılan popüler bir kooperatif. O bankalardan biri yani uyum sağlamak zorunda kalacak kurumlar arasında yer alıyor. kamu bankaları reformu “yatırım sözleşmesi” adı verilen belgede yer almaktadır.
Fiamme Gialle'nin yaptığı aramalar, enstitünün ana ofislerinin yanı sıra Veneto Bank'ın finansmanla görevlendirdiği üyeleri ve girişimcileri de etkiledi. Bunlar arasında öne çıkan isimlerenstitünün eski CEO'su, şu anda genel müdür Vincenzo Consoli ve eski başkan Flavio Trinca.
