Vincenzo Consoli, eski CEO'su ve genel müdürü Venedik Bancaev hapsindedir. Salı günü sabahın erken saatlerinde, Özel Para Birimi Polis Birimi ve Venedik Vergi Polis Birimi'ne bağlı Guardia di Finanza askerleri, Roma Mahkemesi GIP'i tarafından verilen bir emrin yerine getirilmesine devam etti. kamu denetleme ve piyasaya hile karıştırma makamlarının işlevlerini yerine getirmesini engelleme suçlarından dolayı hakkında tutuklama kararı verildi. Operasyon aynı zamanda 45,425 milyon değerindeki bir bina da dahil olmak üzere tahmini toplam değeri 1,8 milyon değerinde mal, mülk, menkul kıymet ve likiditeye el konulmasını da mümkün kıldı. Saldırı sırasında "14 şüphelinin evinde arama yapıldı".
Adli polisin faaliyeti, Roma Cumhuriyeti Savcısı tarafından yönetilen ve Özel Para Birimi Polisi ile Venedik Vergi Polisi Çekirdeği'ne devredilen açık bir soruşturmadan kaynaklanmaktadır. Bank of Italy ve Consob'un zararına gerçekleştirilen çok sayıda engelleyici davranışa ışık tutuldu".
ÖPÜCÜK OPERASYONLARI
Roma Başsavcılığı'nın Veneto Banca hakkında yürüttüğü soruşturmada bir dizi soruşturma başlatıldı. sözde "öpülmüş" operasyonlar Bu sayede önemli müşterilerin aynı kredi kurumunun hisselerini satın almasını sağlayan aynı banka oldu. Guardia di Finanza'nın bir notunda, görünüşte doğrusal bir kisve altında gizlenen bu operasyonların gerçek ekonomik önemi açıktır: "Finanse edilen" müşteri, banka adına Veneto Banca menkul kıymetlerini elinde tutuyordu. Bazen bu aynı zamanda, İtalya Merkez Bankası'nın öngördüğü şekilde sermaye benzeri tahvillerin büyük bölümünü geçici olarak devralmaya istekli uyumlu yatırımcıların 'işe alınması' yoluyla da gerçekleşebilir ve bankanın eşdeğer değeri yasal sermayeden düşme yükünden kurtarabilirdi. . Uygulamada bunlar da gerçekte ihraççı Veneto Banca'nın mülkiyetine giren menkul kıymetlerin gerçek anlamda geçici olarak park edilmesiydi.
FAZLA TAHMİN EDİLMİŞ MİRAS
Roma Savcısı ve Guardia di Finanza tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkan ciddi ikinci dereceden tabloya göre, Veneto Banca'nın eski üst yönetiminin kredileri devre dışı bırakma ve menkul kıymetleri park etme şeklindeki tutumu, bankanın düzenleyici işlemlerinin sulanmasına yol açtı. İtalya Merkez Bankası'nın kurallarına göre, gerçek değerini vurgulayacak şekilde ayarlanması gereken sermayenin, hala fiilen tahsil edilebilir olan kredilerin gerçek miktarını göstermesi gerekiyordu. Bunun yerine, İtalya Merkez Bankası'na sunulan periyodik raporlarda Guardia di Finanza'nın bir notunda şunu okuyoruz: Veneto Banca, yasal sermayenin gerçek değeriyle karşılaştırıldığında olduğundan fazla tahmin edilen bir değerini göstermeye devam ederek gerçek tutarlılığını maskeledi.
