Credit Suisse, 22'den fazla Amerikalının vergi kaçırmasına yardımcı oldu. Bu, ABD Senatosu başkanlığındaki Daimi Soruşturma alt komitesi tarafından desteklendi ve vergi makamlarından gizlenen meblağın 10 milyar doları bulduğunu, daha önce hesaplanan miktarın yaklaşık iki katı olduğunu belirtti.
Birçok durumda dolandırıcılık, vize başvuruları için yanlış beyanlarla başlar, ardından vergi cennetlerinde kurumsal kutuların oluşturulmasına ve ABD hükümetinin şüphe duyacağı bir eşik olan 10 doların altına işlemlerin düşürülmesine geçer. Doğal olarak, her operasyonun sonunda Banka çalışanları izlerini kapatmak için yığınla belgeyi imha ediyordu.
Ayrıca Credit Suisse, Zürih havaalanında bir ofis oluşturmuştu (çünkü Amerikalı müşteriler şehre girmek istemiyordu: İsviçre'ye kayak yapmaya gittiler), burada 10'den fazla Amerikalı müşterinin hesabı kayıtlıydı. 2002'den 2008'e kadar bu ofiste çalışan bankacılar, Amerika Birleşik Devletleri'ne 150 kadar seyahat yaptılar.
ABD'li yetkililere göre İsviçreli bankacılık devi, bu uygulamalarını yıllardır, bazen oldukça maceralı yöntemlerle yürütüyor. Bir müşteri, "dışarıdan kontrol edilen, düğmeleri ve zemini olmayan bir asansöre yönlendirildiğini" bildirdi. Bankacıyla görüşme boş bir konferans odasında gerçekleşti”.
ABD Adalet Bakanlığı bugüne kadar yalnızca 238 potansiyel vergi kaçakçısının adını almayı başardı, ancak 2008'de en önemli İsviçre bankasını binlerce adı ifşa etmeye ve 780 ödemeye zorladığında UBS ile elde edilen sonuçların aynısını elde etmeyi hedefliyor. ABD vatandaşlarının vergi kaçırmasına izin verdiği için milyonlarca para cezası.
Son olarak, Amerikan alt komisyonunun raporu (176 sayfa uzunluğunda), bu tür operasyonlarda yer alan yaklaşık 1.800 Credit Suisse çalışanı olduğunu belirtiyor. Bunlardan sadece on tanesine yaptırım uygulandı. Hiç kimse kovulmadı.
