Sekiz ila dokuz milyar dolar arasında bir azami para cezası. Bnp Paribas'ın ABD makamları tarafından Fransız bankacılık devinin iddia edilen yasa dışı faaliyetlerine ilişkin başlattığı soruşturmayı kapatmak için bu kadar ödemesi gerekiyor. Uluslararası basında yer alan çeşitli kaynaklar tarafından aktarıldığı üzere, çok pahalı olan savunma anlaşmasına ilişkin anlaşma şu anda boru hattında.
Geçtiğimiz haftalarda, potansiyel bir anlaşma haberini ilk yayan Wall Street Journal oldu ve 10 milyar doların altında bir para cezasından söz etti. BNP, ABD'nin 2002-2009 yılları arasında bazı ülkelere uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanıyor.
ABD makamları, söz konusu işlemlerde alarm sinyallerini tetiklememek için Fransız Bankası'nın bazı banka havalelerinin tanımlanmasına olanak tanıyan bilgileri ortadan kaldırıp kaldırmadığını da anlamaya çalışıyor.
Bnp Paribas ile ABD makamları haftalardır neredeyse her gün müzakere ediyor. Sudan, İran ve Küba'ya uygulanan 100 milyar doları aşan yaptırımları ihlal eden şüpheli operasyonlara ilişkin belgeler incelendi. Uzlaşma, BNP Paribas'nın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal ettiği için ağır suçunu kabul etmesini içerebilir.
