İlk okumada Strasbourg Parlamentosu tarafından çok büyük bir çoğunlukla onaylandı. Kesin karar için Konsey'in oylamasını ve yeni Avrupa Parlamentosu'nun incelemesini beklememiz gerekecek. Hedefte, finansal aracılar ve profesyonellere ek olarak (yeni yükümlülüklere tabi), metnin genel ve talihsiz bir tanımına göre "politik olarak maruz kalan kişiler" de.
Yıllardır eylem alanları artık devletler arasındaki sınırları tanımayan mafyalara ve terör gruplarına karşı ek bir silah olacak. Ancak aynı zamanda, büyük vergi kaçakçılığıyla mücadele etmek için ek bir araç olacak ve belki de halihazırda var olanlardan daha etkili olacaktır. Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki genel kurul toplantısında henüz onaylanan bir yönerge taslağı metninde belirtildiği gibi, nihayetinde "kontrol altında tutmak" için de kullanılacak bir araç - "siyasi olarak nüfuz sahibi kişiler"; "önemli siyasi makamlara sahip olanlar" gibi.
Burada bir projeden bahsediyoruz, belirtmek gerekir ki, evet ilk okumada çok büyük bir çoğunlukla geçti. Ancak, Mayıs ayındaki Avrupa istişarelerinde seçilen milletvekilleri tarafından yeni Parlamentonun incelemesine ve ayrıca AB üye devletlerinin 28 hükümetinin temsil edildiği Konsey'in paralel onayına sunulması gerekecek; Parlamentoya ek olarak, yasama hükümlerinin onaylanmasında ortak karar verici rolü atfedilen diğer kurum Avrupa Birliği'dir.
Yeni kurallar, şirketlerin, hatta finansal veya endüstriyel grupların gerçek lehdarlarının ve bunların rol oynadıkları herhangi bir finansal veya varlık işleminin adının kaydedilmesinin zorunlu olacağı kamu kayıtlarının oluşturulmasını sağlıyor. Ve daha özel olarak, yetersiz şeffaflık yönleri sergileyen işlemler.
Parlamento sivil özgürlükler komitesini temsil eden taslak direktifin raportörü ve Yeşiller parlamento grubuna mensup Hollandalı milletvekili Judith Sargentini, "Kamu kayıtları paralarını saklamaya çalışan suçluların hayatını daha zor hale getirecek" diyor. Ayrıca, Avrupa ekonomisinin her yıl vergi kaçakçılığı nedeniyle Üye Devletlerin kasalarından çalınan "muazzam miktarda parayı" kaybettiğinin altını çiziyor.
Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi adına raportör, Avrupa Halk Partisi üyesi Letonyalı Krisjanis Karins, "Bugün yasalara uyan vatandaşlar için iyi bir gün, ancak suçlular için kötü bir gün" diye yankılanıyor.
Kayıtlar, ilk okumada onaylanan metne göre, birbirine bağlı olmalı ve "temel bir çevrimiçi kayıt yoluyla bilgilere erişmek isteyen kişinin kimliğinin belirlenmesine bağlı olarak, halka açık olmalıdır". Gizliliği korumak ve kayıtlarda sadece “gerekli” bilgilerin rapor edilmesini sağlamak için başka hükümler öngörülmüştür.
Kayıt yaptırmak zorunda olunan konular, 643 hayır ve 30 çekimserliğe karşılık 12 evet ile onaylanan projenin okunmasından öğreniyoruz, uzun bir listeyi dolduruyor. Genel olarak bankalardan ve finansal kurumlardan kumarhanelere ve işleri için günlük olarak finansal işlemlerle uğraşan bir dizi profesyonele kadar uzanırlar. Yani örneğin emlakçılar, muhasebeciler, avukatlar, noterler, denetçiler, vergi danışmanları.
Bu kategorilere ait olanlardan, dolayısıyla hem profesyonellerden hem de şirketlerden, direktifte yer alan kurallar, mali faaliyetleri düzenleyen medeni ve cezai kurallara açık bir şekilde uymanın yanı sıra, şeffaf olmayan herhangi bir işlemi rapor etme taahhüdünü gerektirecektir. ilgili mesleki faaliyetlerinde bilgi sahibi olurlar.
Bu direktif taslağına paralel olarak, Strasbourg Meclisi bir düzenleme teklifini onayladı (yine ilk okumada: 627 evet, 33 hayır ve 18 çekimser). fon transferine ilişkin her bir AB ülkesinin mevzuatına aktarılacaktır. Amacı, vergi mükelleflerinin, hak sahiplerinin ve bunların varlıklarının izlenebilirliğini artırmak olan bir hüküm.
Yeni kurallarda yer alan yükümlülüklerin, önemli ölçüde parlamento desteği almasına rağmen, alıcılar tarafından coşkuyla karşılanmayacağını öngörmek kolaydır. Sadece suç veya terör örgütlerinin üyelerinden değil, aynı zamanda yeni yükümlülüklerle karşı karşıya kalan bireylerden de anlaşılacağı gibi. Ve büyük olasılıkla, kendi meslekleriyle ilgili gizlilik görevlerine başvuracaklardır.
O zaman, genellikle haklı bir nedenle "politikacılardan bıkmış" olanlardan onay dalgalarına neden olacağı kesin olan bir yön var. Ya da daha doğrusu çarpıtılmış bir siyaset yapma tarzı olduğu tartışılabilir. Ve hala ikinci okumayı bekleyen bu Avrupa yasasında "siyasi olarak nüfuz sahibi kişilere" atıfta bulunan yasadır. Tam da oynadıkları siyasi rol nedeniyle genel olarak "daha büyük yolsuzluk riski altında" olarak tanımlanırlar. Kimin devlet veya hükümet başkanları, bakanlar, parlamenterler vb. olabileceğini anlıyor gibi görünüyor.
Şimdi, durum bu olsaydı, bu normların metni en azından mutsuz olurdu. Belirli pozisyonları işgal etmek, yasalara saygı gösterme yükümlülüğünden kurtulmak anlamına geldiği için değil. Ne münasebet. Ancak demokratik bir Devlette, yani Avrupa Birliği'nin 28 Üye Devletinin herhangi birinde, belirli vatandaş kategorilerine mensup kişilerin, yalnızca bir kamu görevine sahip oldukları için yasayla yeni bir "özel gözetim" kategorisi.
