satış yapıyorlardı değerinin iki katına çıkan pırlantalar birikimlerini geri ödeyeceğini sanan ancak yatırımlarından asla geri dönmeyeceklerini düşünen müşterileri kandırarak yüksek komisyonlar topladılar. Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düzenlenen dolandırıcılık iddiası, tedbir amaçlı ele geçirilmesine yol açtı. oltre 700 milyon di euro beş bankaya karşı (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps ve Banca Aletti) ve elmas satışında uzmanlaşmış iki şirket (Intermarket Diamond Business ve Diamond Private Investment). Tümünde, 70 civarında şüpheli var: aralarında çeşitli nedenlerle kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel kişiler arasında yolsuzluk yapmakla suçlanan birkaç kredi kurumu yöneticisi de bulunuyor.
Şimdiye kadar Guardia di Finanza, dolandırıcı olduğu iddia edilen yaklaşık yüz kişiyi tespit etti. Listede bazı tanınmış yüzler yer alıyor: şarkıcı Vasco Rossi (elmaslara iki buçuk milyon yatırım yapan), Federica Panicucci (54 bin euro) e Simona Keser (29 bin euro). Aldatılanlar arasında ilaç girişimcisi Diana Bracco da olmalı. Bununla birlikte, dahil olan tasarruf sahiplerinin sayısı artmaya mahkumdur.
Sistem ilerledi 2012 2016 gelenÖyle ki, hem bankalara hem de değerli taşlar konusunda uzmanlaşmış şirketlere Antitröst tarafından 15 milyon avro para cezası verildi. Geçen ay Intermarket Diamond Business Milan Mahkemesi tarafından iflas ilan edildi.
Milano savcılığına göre, bankalar müşterilere tasarruflarını değerli taşlar satın alarak değerlendirmeyi teklif ettiler: böylece enstitüler çok yüksek komisyonlar toplarken iki şirketin komisyoncusu oldular. Doğal olarak fiyatlar şişirildi ve tasarruf sahiplerini ikna etmek için kullanıldı. Gazetelerde yanlış alıntılar bile. bu mekanizmanın banka yöneticileri haberdar olurdu. Müşteriler ise taşların gerçek değerini öğrenmeden enstitüye güvendiler.
Ayrıntılı olarak, dolandırıcılık hipotezi için ele geçirme, IDB'ye karşı 149 milyon, DPI'ye karşı 165 milyon, Banco Bpm ve Banca Aletti'ye karşı 83,8 milyon, Unicredit'e karşı 32 milyon, Intesa Sanpaolo'ya karşı 11 milyon ve Mps'ye karşı 35,5 milyondur. Kendi kendini aklama hipotezi için ele geçirme, IDB için 179 milyon ve DPI için 88 milyondur.
GÜNCELLEME
Banco Bpm, "Banka'nın aylardır birçok davayı tanımlama sürecinde olduğu ve çoğu zaten çözüme kavuşturulmuş olan müşterilerini korumak için ihtilaflarla ilgili potansiyel riskleri ve bu olayın sonuçlarını izlemek için gerekli karşılıkları 2018 mali tablolarında ayırmaya karar verdiğini" duyurdu.
Enstitü ayrıca, "kovuşturmanın başlangıcından bu yana, soruşturma makamlarının çalışmalarına tamamen güvenen Banco BPM'nin, soruşturmaların yürütülmesinde yargı ile işbirliği yaptığını ve IDB'nin müşterilerine satışına ilişkin olaylara ışık tutmak için gerekli unsurların belirlenmesinde etkili destek sağladığını" belirtiyor.
