Artık İtalya'da ikamet etmeyen 325 yabancı ve yurtdışında ikamet eden 410 İtalyan, sosyal ödeneği haksız yere alan Guardia di Finanza tarafından takip edilen emeklilerdir. INPS'nin zor durumdaki 450 yaş üstü yaşlılara, İtalya'da kalıcı olarak ikamet eden yabancılara ve gerekli malzemelere sahip İtalyanlara ödediği 65 avroyu her ay topladılar. Soruşturma, her ikisi de Guardia di Finanza'nın Kamu Harcamalarını ve Toplumsal Dolandırıcılığı Önleme Birimi tarafından yürütülen ve biri artık İtalya'da olmayan yabancılarla, diğeri de yurtdışında yaşayan ve çalışan İtalyanlarla ilgili olan iki aşamadan oluşuyor. Toplamda, dolandırıcılık İtalyan devletine 4,5 milyon avroya mal oldu, birincisinin dolandırıcılığı için 2 milyon ve ikincisinin dolandırıcılığı için 2,5 milyon avro.
Soruşturma altındaki 325 yabancı, artık İtalya'da ikamet etmemesine veya yasaların gerektirdiği şekilde 450 günden fazla bir süredir İtalyan topraklarında bulunmadığını bildirmemesine rağmen INPS cari hesap ödemesi olan 30 €'yu almaya devam etti. Yurtdışında İkamet Eden İtalyanlar Sicili'ne kayıtlı 410 İtalyan ise, bunlar, vekalet edilen kişiler aracılığıyla haksız yere sosyal yardım çeki tahsil etmiştir. INPS'ye sunulan miktarın yararlanıcılarına ilişkin verilerin analizinden başlayan bir soruşturma sayesinde dolandırıcılık keşfedildi.
Yabancıların yolsuzluğu ile karşılaştırıldığında, usulsüz alınan çeklerde en büyük pay Lombardiya, Lazio, Campania, Toskana, Emilia Romagna ve Liguria'ya aittir. Spesifik olarak, Lombardiya için vergi zararı 677.247 Euro'ya eşitken, Lazio 663.578 Euro'luk bir dolandırıcılıkla biraz geride kaldı. Son olarak, INPS'yi dolandıran yurtdışında ikamet eden İtalyanlar çoğunlukla Calabria, Sicilya, Lazio, Campania ve Abruzzo'dan gelmektedir.
