Bankacılık grubu, Rusya, New York ve Londra'daki şubeleri aracılığıyla 10 milyar dolarlık Rus menşeli parayı aklamak suçlamasıyla ABD denetim otoriteleri tarafından bir kez daha hedef alındı. Maxi-para cezasından sonra yeni anlaşmazlıklar…
Önleyici el koyma, her biri 495 bin avro teslim değeri olan iki hayat poliçesiyle ilgili ve geçen 13 Aralık'ta Francesco Corallo ve sözde yardımcılarının tutuklanmasına yol açan aynı soruşturmanın bir parçası olarak tetiklendi.
Eski Meclis Başkanı ve Milli İttifak lideri bir garanti tebligatı aldı. Tulliani ailesine 5 milyon dolarlık mal varlığına önleyici el koyma
Alman bankası, ABD ve İngiltere ile iki yeni maksi para cezası konusunda anlaşmak zorunda kaldı.