Veneto Banca, yargı müdahale etti: Yöneticilerden 59 milyon ele geçirildi
Hüküm, iddianame talebinde savcılığın itiraz ettiği denetim faaliyetini engelleme suçlamalarından ikisine atıfta bulunuyor.
Poste-GdF, dolandırıcılığa karşı anlaşma
Ekonomik ve mali suçlarla mücadele için Poste Italiane ve Guardia di Finanza arasında bir mutabakat zaptı imzaladı
Credit Suisse, vergi makamlarının gözünde 10 bin İtalyan ve 6,7 milyar firar etti
Guardia di Finanza, altı buçuk milyar avronun üzerinde para yatırıldığı iddia edilen 9.953 hesabın sahiplerinin isimlerini öğrenmek istedi - Dava, dev aleyhine 2014 yılında başlatılan maxi soruşturmasıyla bağlantılı…
Gönüllü ifşa: vergi kara listesi
Bunlar çoğunlukla gerçek kişiler, gönüllü ifşaya bağlı kalabilen ancak (şimdiye kadar) bunu yapmamayı seçen özneler olacaktır.
Aklama, Fini'den bir milyona el konuldu
Önleyici el koyma, her biri 495 bin avro teslim değeri olan iki hayat poliçesiyle ilgili ve geçen 13 Aralık'ta Francesco Corallo ve sözde yardımcılarının tutuklanmasına yol açan aynı soruşturmanın bir parçası olarak tetiklendi.
Amazon, GdF: "130 milyondan kurtuldu"
Suçlama, grubun İrlanda merkezli olduğu 2010-2014 arasındaki beş yıllık döneme atıfta bulunuyor - Cironun 2 buçuk milyar dolara ulaştığı dönemde
Guardia di Finanza: Tedarik uyarısı
1.866 ihbar edildi ve 140 tutuklandı - İki bin KDV dolandırıcılığı vakası tespit edildi, 1.663 uluslararası vergi kaçakçılığı ve 781 milyon avroluk varlıklara el konulması.