Guardia di Finanza, vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Total-Erg'in ofislerini arıyor - Soruşturmanın merkezinde Bermuda merkezli bir şirket tarafından düzenlenen 904 milyonluk faturalar var.
Girişim, Fiamme Gialle'nin operasyonel desteğini talep eden Komisyon tarafından başlatıldı - Soruşturmalar, Arjantin'deki varlıkların satışı ve dönüştürülmesi de dahil olmak üzere Telekom yönetim kurulu tarafından geçen 7 Kasım'da alınan kararlarla ilgilidir.
İş bankasının, Verona Belediyesini 256 milyon avronun üzerinde türev aboneliği ile borcunu yeniden yapılandırmaya teşvik ettiği ve 15 milyonun üzerindeki gizli komisyonları göstermediği iddia ediliyor.
Fiamme Gialle ülke çapında 29 kontrol gerçekleştirdi - En az beş yetkili, girişimcilere ve profesyonellere haksız mali avantajlar sağlamaktan Roma Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturuluyor - Talepler kabul edildi, koşullar karşılanmadan...
Beyan edilen gelir ile harcanan gelir arasında en az %20'lik bir boşluk olacak vergi mükellefleri için kırmızı bayrak tetiklenir (kırmızı bayrak kontrolleri) - Araç, vergi makamlarına daha güvenilir kontroller sağlar ve aynı zamanda…
Fiamme Gialle, Kolordu'nun 239. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bu beş aylık faaliyetin bilançosunu çıkardı - Hazine'ye 957 milyon avro zarar tespit etti ve yaklaşık 5,5 milyarını vergilendirme yoluyla tazmin etti. ..
Mali polisin para birimi çalışanları, Antonveneta'nın Monte dei Paschi di Siena tarafından satın alınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bu sabah JP Morgan'ın Milano'daki ofisine gitti.
Soruşturma, akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışların ardından bir Codacons şikayeti üzerine bir yıl önce doğdu. Fiamme Gialle, petrol şirketlerinden akaryakıt fiyatlarının gidişatı ve bunun nedenlerine ilişkin belgeleri inceledi...
Varese'den Guardia di Finanza soruşturmaları yürüttü ve soruşturmanın belgeleri yeterlilik için Milano ve Roma'ya iletildi - İlgili şirketler Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 ve Api'dir.
Gdf tarafından Romalı girişimciden el konulan varlıklar arasında ayrıca özel bir uçak, Capri'de bir villa ve bir maksi yat - Soruşturmalar, münhasıran kullanım varlıklarının kayıtlı olduğu, yurtdışında yerleşik bir şirketler galaksisini yeniden inşa etti...
2012 yılında, Guardia di Finanza 8 milyar avroya eşit toplam gizli gelir için 22,7 binin üzerinde toplam vergi kaçakçısı keşfetti - Uluslararası vergi kaçakçılığı 17,1 milyara ulaştı - 12 binden fazla sorumlu…