İngiliz bankacılık grubunun Cenevre genel merkezinde aramalar HSBC. Operasyon, İsviçre yargısının yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün başlatıldı. ağırlaştırılmış kara para aklama ve Cenevre kantonu başsavcısı Olivier Jornot tarafından yönetiliyor ve ilk avukat Yves Bertossa'nın yardım ediyor.
İsviçre yargısından yapılan basın açıklamasında, savcılığın son yaşananların ardından Banka hakkında adli işlem başlattığı belirtildi. Rivelazioni su HSBC Özel Bankası9 Şubat'ta uyuşturucu ve terörün finansmanıyla bağlantılı bir vergi kaçakçılığı ve kara para aklama skandalının merkezindeSwissLeaks operasyonu.
İsviçre hukuku, bir bankanın "bu suçların şirket içinde meydana gelmesini önlemek için gerekli tüm organizasyonel önlemleri almaması" halinde ağırlaştırılmış kara para aklama suçundan yargılanabileceğini öngörüyor. Ayrıca, soruşturma "kara para aklama eylemlerinde bulunduğundan veya bu eylemlerde yer aldığından şüphelenilecek gerçek kişileri" kapsayacak şekilde genişletilebilir.
HSBC skandalı, eski banka bilgisayar bilimcisi tarafından çalınan verileri araştıran bir grup uluslararası gazete tarafından ortaya çıkarıldı. herve falciani Kasım 106 ile Mart 200 arasında 2006 ülkeden 2007'den fazla banka müşterisinin hesaplarını içermektedir. 7000 İtalyan, eğlence ve finans dünyasının tanınmış yüzleri dahil.
