Swissleaks soruşturması şimdiden birkaç sonuç elde etti: HSBC'nin Cenevre şubesi aracılığıyla yürütülen dünya çapında bir vergi kaçakçılığı sistemini ortaya çıkarmak ve çalınan listede yer alan 100'den fazla cari hesap sahibinin (7 İtalyan) bazı adlarını ifşa etmek. Elbette eski bilgisayar bilimcisi Falciani tarafından, ancak buradan bakıldığında en alakalı sonuç, en karmaşık yasadışılık biçimleri karşısında vazgeçmiş gibi görünen İtalyan vergi makamlarının acizliğini açığa çıkarmaktır. ve kaçırma.
Falciani listesinde yer alan 5 İtalyan ismin (aralarında Flavio Briatore, Valentino Rossi ve stilist Valentino'nun öne çıktığı) teslim edilmesinden 7 yıl sonra, gazeteler tarafından yayınlanan veriler cesaret kırıcı: sadece 190 hesap sahibi HSBC'nin Cenevre şubesi kaçırmanın tüm bedelini ödemek zorunda kalırken, Guardia di Finanza pozisyonların yarısından biraz daha azını kontrol etti, yani 3.276, 1.264'ü 2009 Tremonti vergi kalkanına katılım sayesinde kapatılmıştı.
Soğuk rakamlar için, Maliye "741 milyon avro için beyan edilmemiş gelir, 4 milyon 520 bin avro için KDV ödenmemiş ve ödenmemiş" tespit etti, ancak şimdiye kadar yalnızca 30 milyon topladı, bu bir milyar 669 milyon avroya kıyasla önemsiz bir rakam. kalkan sayesinde İtalya'ya döndü ve bu nedenle vergi memurunun müdahalesinden korundu.
Süngere darbe sadece vergi değil, suç da. Delillerin elde edilmesi ve soruşturmaların bölgesel olarak dağıtılmasıyla ilgili çeşitli sorunlar arasında, Falcioni listesindeki cari hesap sahiplerinin büyük çoğunluğu, İtalyan hukuku nezdinde, birkaç iddianame ve çok sayıda dosyalama nedeniyle bundan paçayı sıyırdı. suçun zaman aşımı süresi.
Araştırmacılar, soruşturmaların çeşitli nedenlerle karmaşık olduğunu açıklıyor. Kaçırma, bazı sermayelerin kaynağı olarak düşünülebilirse de, birçok durumda zamanaşımı zaten tetiklenmiştir, diğerlerinde ise delil elde etme sorunu vardır.
Falciani listesine giren VIP'ler arasında Flavio Briatore kendini savunuyor. La Stampa ile yaptığı bir röportajda, aleyhinde ihtilaflı 8 HSBC hesabıyla ilgili olarak, bunların "pilotlar, televizyon hakları ve İtalya'da gerçekleştirilmeyen diğer faaliyetlerden" söz edildiğini açıkladı. Ve ekliyor: "Evader, parayı İtalya'da alıp İtalyan vergilerini ödememek için dışarı çıkaran kişidir. Ve bu gerçekten benim durumum değil. Şirketlerimin faaliyet gösterdiği yerlerde hesaplarım olabilir. Ayrıca İsviçre'de, tüm izinlerle. Ve orada ikamet ettiğim için İngiltere'de". Briatore, neredeyse otuz yıldır İtalya'da yaşamadığını açıklıyor.
