Sözde İtalyan isimlerinin üzerindeki perde kalkıyor. Falciani listesiyayınlanmış olan haftalık l'Espresso'da bugün bayilerde. NeredenEski HSBC çalışanı Hervé Falciani'den alınan devasa veri tabanı, İngiliz bankasının İsviçre şubesine toplam 7.499 milyar 7 milyon dolar yatıran 452 bin XNUMX İtalyan'ın varlığını zaten ortaya koymuştu.
Bu binlerce vatandaş arasında birkaç ünlü isim ortaya çıktı, ancak şimdi liste genişliyor: Listedeki isimler arasında, kendimizi ekonomi ve finans dünyasıyla daha bağlantılı olanlarla sınırlamak için, örneğin Telekom başkanı var. İtalya, Joseph Recchi, Eni'nin eski başkanı, Exor ve UnipolSai'nin direktörü ve Confindustria Yürütme Konseyi üyesi. 1999 yılına kadar yönetici, büyük kamu altyapılarının inşaat sektöründe 25 ülkede faaliyet gösteren bir grup olan Recchi Costruzioni'nin hissedarıydı.
Sonra Bocconi Üniversitesi'nin başkan yardımcısı var, Louis GuatriVe Giancarlo Giametti, stilist Valentino Garavani'nin yakın işbirlikçisi (basında yayınlanan ilk listede yer alan İtalyan "VIP'ler" arasında Valentino Rossi ve Flavio Briatore ile birlikte), Benetton grubunun genel müdürü var, Eugenio Marco Airoldi, eski bir Boston Consulting danışmanı ve girişimci julius malgara23 yıldır reklama yatırım yapan 500 büyük sanayi ve ticaret şirketini bir araya getiren Upa derneğinin başkanı ve başkanı olduğu Auditel'in kurucusu.
Sonra finansçı da var luigi zunino, "Cenevre'de HSBC'de bir hesabı olduğunu açıkçası hatırlamayan", Louis LuiniMilano'nun panzerotti kralı e manfredi catella, Hines'ın İsviçre'de 922 avroya sahip olan gayrimenkul geliştiricisi, "kalıtsal bir miras", Espresso'ya yanıt veriyor. Hiçbir şey hatırlamıyor Franco Gusselli BerettaÜnlü Brescian silah fabrikasının müdürü haftalık olarak sorgulandı.
Diğerlerinin yanı sıra anketi yapanın adını da kontrol edin Renato Mannheimer sadece birkaç gün önce, 6,3 milyon avro değerinde vergi kaçakçılığı yapmakla suçlandığı bir yasal davayı kapatmak için Gelir İdaresine 10 milyon avrodan fazla ödeme yapan. Vergi makamlarına verilen tazminat, Milan savcılığından bir yıl 11 ay hapis cezası için pazarlık yapmasına izin vermesine izin verdi. varlığı şaşırtıcı değil david serra18 yıldır Londra'da yaşayan Renzi yanlısı finansçı, "tamamen şeffaf ve İngiliz sistemine uygun" bir hesabı olduğunu ve muhtemelen başka bankalara da dağılmış mevduatları olacağını doğruladı. yurt dışında ikamet etmektedir.
Ancak bugün L'Espresso tarafından yayınlanan listede iki siyasetçinin yer alması daha fazla ses getiriyor. Eski milletvekilinin mevcudiyeti on milyon 700 bin dolardı George Stracquadanio, Ocak 2014'te ortadan kayboldu. Daha sonra Forza Italia'ya katılan eski bir radikal olan Stracquadanio, varlıklı bir aileye mensuptu. HSBC'de açılan hesap da kız kardeşi Tiziana ve babası Raffaele'nin adınaydı.
Listede Demokrat Parti milletvekili de yer alıyor. Joseph Civati, parti sekreterliği için eski aday ve Renzian karşıtı azınlığın lideri, ancak pozisyonunu hemen netleştirdi. Depozito - l'Espresso yazıyor - aslında sadece 6.589 dolar ve sahibi, Milano'daki Redaelli Tecna gibi şirketlerin eski CEO'su olan babası Roberto'ya ait. "İsmimin de geçmesinin sebebi, babamın o hesabı 1994 yılında (ben on dokuz yaşındayken) annemle birlikte (eğer kayıpsa mirasçı olarak) beni avukat olarak göstererek açmasına bağlıdır", Civati blogunda yazdı. Civati, "Hesap hiçbir zaman 10 avroyu aşmadı, 2011'de sona erdi (bakım maliyetleri nedeniyle sıfırlandı) ve üzerinde herhangi bir hareket olduğuna dair bir kanıt yok", diye bitirdi Civati.
La Guardia di Finanza bugüne kadar Falciani Listesindeki 3.276 ismi kontrol etti ve vergi kalkanı nedeniyle sadece 741 milyon beyan edilmemiş gelire itiraz edebildi. Bunlardan sadece 30 tanesi toplandı.
Aynı zamanda orada da hayat buluyor.'Milano savcılığının soruşturması Zürih merkezli bir banka olan Credit Suisse grubunun bir şirketinin İtalyan şubesinin sigorta poliçesi sistemi aracılığıyla en az 351 kişi (şimdiye kadar tespit edilenler) tarafından işlenen "birkaç yüz milyon avroluk" vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili.
Bu nedenle Guardia di Finanza, toplamda bir milyar avroyu sakladığı söylenen 351 ismi belirleyip araştırmacılara iletti, diğer şifreli politikalar ise - toplam bin - savcılar ve Fiamme Gialle tarafından inceleniyor. hazineden toplamda yaklaşık sekiz milyar. Finansörlerin şirketin Milano ofisinde bulunan belgeleri inceledikten sonra hesapladığı rakamlar Credit Suisse Yaşam ve Emeklilik Aktiengesellschaft (Cslp); "İtalyan müşterileri hedefleyen ve CSLP'nin resmi hesaplarında yer almayan 'sigorta poliçeleri' adı verilen finansal araçların tanıtım faaliyetini yeniden yapılandırmanın mümkün olduğu" makaleleri yakın zamanda yazdı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez müdürü Aldo Polito'dan bölge müdürlüklerinin başkanlarına.
