Rusya'da şüpheli bir kara para aklama akışı üzerindeki kontrol eksikliği nedeniyle Deutsche Bank'a yeni milyoner cezası: ABD Federal Rezervi, ilk Alman özel bankasına 41 milyon dolar (yaklaşık 37 milyon avro) para cezası verdi. ABD merkez bankasının kendisi, Deutsche Bank'tan iç kontrol sistemini iyileştirmesini de isteyen bir notta. Deutsche Bank, kendi adına, Fed tarafından talep edilen tüm önlemleri uygulama niyetinde olduğunu açıklamıştır.Fed, özellikle, Deutsche Bank'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "üst yönetim denetimini ve ABD'nin kara para aklamayı önleme düzenlemelerine bağlılığını iyileştirmesini" talep etmektedir. para".
ABD'li yetkililerin tespit ettiği bilgilere göre, Alman bankasının bazı müşterileri 10-2011 yılları arasında Moskova, New York ve Londra'daki şubeleri aracılığıyla 2015 milyar dolar civarında ruble kara para aklamış olacak. "potansiyel olarak şüpheli işlemlerden" söz ediyorsa, Deutsche Bank suçu tespit etmek ve yasaklamak için kontrol imkanına başvurmamaya karar verirdi. Bunlar çoğunlukla 'ayna ticaret' olarak adlandırılan işlemlerdir, yani banka ofislerinin Moskova'da Rus hisselerini ruble cinsinden satın alıp örneğin Londra'da dolar cinsinden yeniden sattığı işlemler. Deutsche Bank, New York Finansal Piyasalar Düzenleme Kurumu ile aynı masraflar için 425 milyon dolar para cezası konusunda anlaşmaya vardı.
