6 Aralık'a kadar OAM, Ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşlarına bağlı kuruluşların kaydı. Aslında, 6 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın Kararnamesi uyarınca OAM'ın Sicili ve ilgili bölüm ve alt bölümleri başlatmak için üç ay süre tanıyacaktır. Gizlilik Garantörü.
OAM'de sicil temini ve danışmanlığı
Ayrıntılı olarak, Organ açıklıyor, yeni yürürlüğe giren bakanlık kararnamesi, kayıt için ilgili kamu erişimi bölümü olan Sicilin beslenmesi ve danışılması için teknik prosedürleri belirler. İtalya'daki irtibat noktaları ve kısıtlı erişim bölümü. Kayıtlı ofisleri ve merkezi idareleri başka bir Üye Devlette bulunanlar da dahil olmak üzere ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları ve bunların ilgili şubeleri, işlerini İtalya'da yapmak için kullananlar, bir anlaşmaya sahip taraflar veya aracılar OAM'a şunları bildirmelidir: onların kendi vermek (şirket adı, kayıtlı ofis, vergi kodu vb.) ve yukarıda belirtilen konulardan. Başka bir Üye Devlette kayıtlı merkezi ve merkezi idaresi bulunan Enstitüler için, veriler Merkezi İrtibat Noktası aracılığıyla iletilebilir.
Altı ayda bir ve elektronik olarak yapılan iletişim
Yapılacak iletişimler telematik olarak, OAM portalının tahsis edilmiş özel alanında bulunacak hizmeti kullanarak altı ayda bir gönderilmelidir, dher yıl 1 - 15 Ocak ve 1 - 15 Temmuz, önceki altı ayda iletilen verilere göre meydana gelen değişiklikleri vurgulayarak. Tamlığı ve düzenliliği doğrulamak ve iletişimden sonraki on beş gün içinde Kayıttaki ek açıklamayı sağlamak OAM'nin görevi olacaktır.
Belirtilen sürelere uymayan Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar, Elektronik Para İhraç Eden Kuruluşlar, şubeleri ve Merkezi İrtibat Noktaları ile ilgili olarak OAM tarafından yaptırım prosedürü Mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanması için (4.500 avroluk parasal yaptırım, ciddi, tekrarlanan veya sistematik veya çoklu ihlallerde üç katına çıkar, iletişimin öngörülen sürelerin sona ermesini takip eden otuz gün içinde gerçekleşmesi halinde üçte bir oranında azaltılır) ).
Kaydın kısıtlı erişime sahip alt bölümünün temini ve danışmanlığı
Ayrıca, Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar ve Elektronik Para Kuruluşları, ilgili şubeleri veya İrtibat Noktaları, Sicil'in kısıtlı erişim alt bölümündeki şerhi, sözleşme ilişkisinin sona ermesi veya ticari olmayan nedenlerle vekalet, Kayıt defterinin başlamasından sonra meydana gelen.
Kısıtlı erişim alt bölümünde, OAM, kara para aklamayı önleme mevzuatı yetkili makamlar tarafından bağlı öznelere veya Temsilcilere karşı. Organ, ilgili sorumluluklarını yerine getirmek için Guardia di Finanza, İtalya Bankası ve İtalya Mali İstihbarat Biriminin tam ve zamanında erişilebilirliğini garanti etmek zorunda olacaktır. denetleme ve önleme konuları ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele, Kütüğün kısıtlı erişime sahip alt bölümüne. OAM, Sicil'in erişimi kısıtlı olan alt bölümünde yer alan verilerin, verilerin münhasıran doğruluğunun korunması amacıyla kullanabilecek olan Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar ve Elektronik Para Kuruluşları, şubeler ve Merkezi İrtibat Noktaları ile de görüşülmesine izin verecektir. piyasa operatörlerinin davranışlarının yasallığı.
Kuruluş, uygulama belgeleri ile İrtibat Noktaları için kayıt ücretinin miktarını ve Tescil ile iletişim kurmakla yükümlü kişilerin kanunen ödemesi gereken altı aylık ücreti belirleyecektir: toplanan meblağlar OAM tarafından - bir katkı olarak, diye açıklıyor bir notta - Kayıt Defterinin kurulması, geliştirilmesi ve yönetilmesi maliyetlerinin tamamını karşılamayı amaçlıyor.
