Roma Guardia di Finanza İl Komutanlığı Finansörleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkilendirilen soruşturmaların sonucunun ardından, bugün Leonardo olan Finmeccanica'nın yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 82 kişiye garanti bildirimini bildirdi (çoğu Roma'da. bu arada emekli oldu veya şirketten ayrıldı), ağırlaştırılmış zimmete para geçirme ve bir grup şirketinin yurtdışındaki hayali konumu aracılığıyla 135 milyonun üzerinde büyük vergi kaçırma suçundan. Guardia di Finanza'dan bir notta "Leonardo'nun konuyla ilgisi olmayan mevcut üst yönetimi maksimum işbirliğini sağladı" yazıyor.
Guardia di Finanza tarafından yürütülen soruşturmalar, şüpheli işlem bildirimleriyle başladı ancak muhasebe, muhasebe dışı ve bankacılık belgelerinin doğrulanması yoluyla mali akışların düzenliliğini doğrulamaya kadar genişletildi. Çok sayıda yöneticinin, çoğu personel kredisi için olmak üzere şirketin kasasından haksız yere para çektiği ortaya çıktı.
2008 ile 2014 yılları arasında zanlılar tarafından zimmete geçirildiği iddia edilen meblağların miktarı üç milyonu aşıyor. Vergi incelemeleri aynı zamanda Finmeccanica tarafından kontrol edilen ve genel merkezi Lüksemburg'da bulunan ancak fiilen İtalya'da yönetilen ve idare edilen Finmeccanica Finance şirketinin tersine döndüğünü de gösterdi (şirket önce mevcut yönetim tarafından kurumsal tercih nedeniyle tasfiye edildi ve ardından kesin olarak tasfiye edildi). Lüksemburg şirketler sicilinden iptal edildi). Yurtdışındaki lokasyonun amacı daha avantajlı bir vergi rejiminden yararlanmaktı. Lüksemburg şirketinin yöneticileri ve yöneticileri, vergi beyannamesi vermemek, 2010'dan 2015'e kadar 490 milyonu aşan vergilendirilebilir serveti gizlemek ve 135 milyondan fazla vergi kaçırmaktan soruşturuldu.
