Böylesine durgun bir iç pazarda KOBİ'lerimizin dış ticaret yolunu denemesi çok kolay.
Ancak her zaman gizlenen dolandırıcılıklara ve dolandırıcılık girişimlerine dikkat edin. Okurlarımızdan biri, bir İnşaat malzemeleri sektöründe start-up'ı olan bir şirket, Irak'ta ikamet eden ve kendisine ülkedeki bir devlet muadili tarafından bir satın alma operasyonu teklif eden, kendine özgü bir ticaret aracısı tarafından kendisiyle temasa geçildiğini söyledi. Bunlar yenilik ödülü de almış malzemeler olduğu için bunları sektörel fuarlar ve meslek odalarının raporlarından öğrendiğini iddia etti. Siparişin miktarı milyonlarca dolardı (müşteri şirketimizin yıllık cirosundan çok daha fazla), belgeler ve e-posta ile gönderilen sözleşmeler ve satın alma personelinin telefon numaraları ve internet adresleriyle tamamlandı. Satıcının, ödemeyi aldıktan sonra, bu aracı lehine bir aracılık komisyonunu (makul miktarda) geri ödemeyi taahhüt etmesi koşuluyla, tedarik için ödeme önceden yapılmış olacaktı.
Bu davette pek çok şey bir araya gelmedi ve bizi son derece şüpheli bıraktı. İnternette hızlı bir araştırma yaparak, bu yapıda bazı göze çarpan kusurlar ve ayrıca bir İspanyol şirketinin neredeyse zararına eşit bir dolandırıcılık şikayeti fark ettik. Bu yüzden okuyucu şirkete daveti hemen reddetmesini tavsiye ettik. Bu tek işlemin ayrıntılarına girmeden, bu gibi durumlarda uyulması gereken genel nitelikteki bazı uyarı ilkelerini bir araya getirelim:
1. Neredeyse bilinmeyen bir müşterinin beni emanet etmek için benimle iletişime geçme olasılığı birkaç milyon dolarlık bir sözleşme (benimki küçük bir şirketse) ve dahası, ihale prosedürleri olmadan doğrudan bir atama ile beni emanet ederek, dünyanın en güzel aktrisine eşitim (seçimi size bırakıyorum) beni arayacak Bu akşam beni yemeğe davet etmek için eve. Rüyalar dileklerdir ama bazen kabusa dönüşebilirler. Ayrıca Irak gibi yirmi yılı aşkın süredir sıkı bir ambargo uygulanan, tüm imar kararlarının dikkatle izlendiği ve ihaleye tabi tutulduğu bir ülkede;
2. Modern iletişim araçlarıyla, bir antetli kağıdın veya bazı resmi logoların bir dosyaya kopyalanmasında veya bazı uyumlu sunucularda e-posta adreslerinin açılmasında hiçbir zorluk yoktur. bir ülkenin resmi kuruluşlarınınkine benzer isimlerle. Bu e-postalara veya kişilerin telefon bağlantılarına cevap verenlerin olası dolandırıcılarla aynı fikirde olduğu açıktır. Bununla birlikte, belirli bir sitenin kim tarafından ve nerede açıldığını bilmek ve bu nedenle dolandırıcılığın kaynağının izini sürmek de kolaydır (söz konusu durumda, adres Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlıdır ve siteyle hiçbir ilgisi yoktur). Irak hükümeti);
3. Irak'a yapılan ve Irak'tan yapılan tüm ödemeler, hem ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı OFAC (Yabancı Varlık Kontrol Ofisi) tarafından belirlenen katı ambargo prosedürlerine tabidir (web sitesine bakın). http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iraq.aspx) ve Avrupa Komisyonu tarafından;
4. Irak'a yapılan ve Irak'tan yapılan tüm ödemeler, Irak Ticaret Bankası aracılığıyla yapılmalı ve ödeme aracı olarak bir belgeli krediye sahip olmalıdır. Bu bize, İtalyan bankamızın tüm ödeme prosedürü üzerindeki kontrolü ve Irak tarafının çalışmalarının düzenliliği gibi ek bir garanti veriyor. Ambargo uygulanan diğer ülkelerde de aynı şey oluyor;
5. "Garip" muhataplarla veya güvenmediğimiz muhataplarla ilk temaslarda, şirketimizin yasal temsilcilerinin antetli kağıtlarını, logolarını ve her şeyden önce imzalarını ifşa etmekten kaçınmak daha iyidir. biz.
