Anlaşmaya varıldı. VE Bankacılık devi HSBC, ABD'li yetkililere 1,9 milyar dolarlık rekor ödeme yapacak. Anlaşma, bankayı kara para aklamayla mücadele düzenlemelerinin ihlaline ilişkin belirti ve işaretleri yıllarca görmezden gelmekle suçladıkları anlaşmazlığı çözmeyi amaçlıyor.
Resmi açıklama bu sabah HSBC üst yönetiminden geldi.. Bankanın, ABD'deki finans kurumlarının kara para aklamayı tespit edip önlemesine yardımcı olmalarını gerektiren yasa olan Banka Gizliliği Yasası'nı ve ABD'ye düşman ülkelerle ticareti sınırlandıran federal yasa olan Düşmanla Ticaret Yasası'nı ihlal ettiği iddia ediliyor.
Geçen yaz HSBC, bankanın Meksika'dan gelen fonlarla ve banka aracılığıyla aklanan uyuşturucularla ilgili mevcut kara para aklama kurallarına uymadığına dair tekrarlanan uyarıları göz ardı ettiğini vurgulayan bir Senato raporunda yer alan kara para aklama iddialarına yanıt vermek için Kongre'ye gitti. , Orta Doğu'daki teröristlerin ABD doları elde etmesine izin veriyor.
400 sayfalık Senato raporu, yıllarca süren bir soruşturmanın ardından geldi. Senato raporuna göre HSBC, El Kaide de dahil olmak üzere terörizmle bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir Suudi Arabistan bankasına 1 milyar dolar nakit sağladı. Enstitünün ayrıca 16-2001 döneminde İran'la 2007 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
