100 İtalyan ve 7 offshore şirket dahil olmak üzere 20'den fazla müşteri, vergi makamlarından toplam 180,6 milyar avro düşüldü 9 Kasım 2006 ile 31 Mart 2007 tarihleri arasında İngiliz HSBC'nin İsviçre özel bankacılık şubesi, dünyanın en büyük ikinci bankacılık grubu. Haber, aralarında İngiliz The Guardian, Fransız Le Monde ve İngiliz BBC'nin de bulunduğu 45 gazeteden bir gazeteci havuzu tarafından Paris, Washington, Brüksel ve Cenevre arasında yürütülen bir soruşturmanın sonucu. Soruşturmalar 2005-2007 dönemini kapsıyor.
Vergi kaçırdığı iddia edilenler arasında silah ve uyuşturucu kaçakçıları, terör örgütlerinin finansörleri, politikacılar, sanayiciler, hükümdarlar (Fas kralı gibi) yer alıyor. Muhammed VI ve Ürdün'ünki Abdallah) ve spor yıldızları (Fernando Alonso gibi) ve eğlence (örneğin John Malkovich, Christian Slater, Elle MacPherson, Phil Collins'in e Tina Turner). En iyi bilinen İtalyan isimleri arasında tasarımcının isimleri öne çıkıyor. valentino, Of Flavio Briatore ve Valentino Rossi. Bu, eski HSBC bankacısı Hervè Falciani'nin sözde “Lista Falciani” arşivini yayınlayan L'Espresso tarafından ortaya çıkarıldı.
Olaya karışan herkesin, HSBC yönetim kurulu tarafından paralarını ABD'de bulunan açık deniz tesislerinde saklamaya "teşvik edildiği" iddia ediliyor. Panama veya içinde Britanya Virjin Adaları. 5,7 milyardan fazlası Banka tarafından yalnızca Fransız müşteriler adına vergi cennetlerinde saklanacaktı.
HSBC hatalarını kabul etti Banka, İsviçre şubesinin 1999'daki satın alma işleminden sonra grup tarafından tam olarak birleştirilmediğini ve dolayısıyla, kurallara uyum, standartlardan "önemli ölçüde düşük".
"OnFalciani listesi”, 2010 yılında vergi kaçıranları kovuşturabilmeleri için diğer ülkelere teslim edilmişti. Bu belgeler sayesinde İngiltere 135 milyon, İspanya 220 milyon ve Fransa 188 milyon avroyu geri almayı başardı. Liste aynı zamanda İtalyan VIP'lere yönelik birçok dolandırıcılık soruşturmasının temelini oluşturuyor, ancak birçoğu dosyanın kullanılamayacağını iddia ederek temyize gitti.
