Hera'nın Olağan Hissedarlar Toplantısı bu sabah Bologna'da yapıldı. Alınan çeşitli kararlar arasında, Hissedarlar Toplantısı, önümüzdeki üç yıl için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin atanmasına devam etti. Ayrıca, 2016 mali tablolarını ve bunun sonucunda hisse başına 9 sent temettü dağıtımını onayladı.
Bilançonun onaylanması ve hisse başına 9 sent temettü
Olağan oturumda, Genel Kurul, tüm ekonomik-finansal göstergelerde iyileşme ve beklentilerin üzerinde sonuçlarla öne çıkan 2016 mali yılına ilişkin ekonomik dengeyi onayladı. Ek olarak, sürdürülebilirlik raporunun sunumu, sürdürülebilirliğe tüm boyutlarıyla artan bir ilgiyi ortaya koydu. Grubun giderek zorlaşan düzenleyici ve piyasa senaryosuna rağmen büyümesini sürdürmesine izin veren temel başarı faktörleri, konsolide çoklu işletme stratejisi ve şirket içi büyüme ile şirket dışı gelişme kombinasyonu tarafından doğrulandı. 2016 mali yılı, bir önceki yıla paralel olarak 4.460,2 milyon Euro gelir, 916,6 milyon Euro (+%3,6) brüt faaliyet marjı ve 207,3 milyon (+%14,8) hissedarlar için net kâr ile kapandı.
Bu nedenle Hissedarlar Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun önceki yılda ödenen ve 9 iş planında duyurulan hisse başına 2020 euro cent temettü dağıtma teklifini onayladı. Aynı iş planını hatırlıyoruz , hissedarlar için de değer yaratmaya güçlü bir şekilde odaklanmayı yeniden teyit ederek, sonuç tahminlerinde bir artış ve tarihsel eğilime kıyasla büyüyen bir temettü politikası (2018'de ödenecek olandan başlayarak) ve bir sonraki aşamaya doğru aşamalı bir değişim öngörmektedir. %11'in dört yılı.
Kupon müfrezesi 19 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşecek olup, ödeme 21 Haziran 2017'den başlayacaktır. 31/12/2016 tarihli Hera hisse fiyatı üzerinden ödenen temettü yıllık %4'ün üzerinde getiriye tekabül etmektedir.
Yönetim Kurulu'nun azınlık hissedarlar için ek bir yönetici ile yenilenmesi
Ayrıca, azınlığı temsil eden ek bir yönetici ile önceki 2019 üyeden mevcut 14 üyeye yükselen Yönetim Kurulu önümüzdeki üç yıl için yenilendi (15 mali tablolarını onaylayacak olan Genel Kurul ile sona eriyor). hissedarlar. 28 Nisan 2015 tarihli Genel Kurul'da onaylanan ve 2017 yılından itibaren mevcut Yönetim Kurulu üye sayısının 4'ü ( 3) yerine azınlık hissedarların sunduğu listelerden seçilir.
Oylama sonucuna göre Yönetim Kurulu'na aşağıdaki isimler atandı:
* Çoğunluk listesi (Hera'nın halka açık hissedarlarının hissedarlar sözleşmesinin ifadesi): Tomaso Tommasi di Vignano, Stefano Venier ve bağımsız yöneticiler Giovanni Basile, Giorgia Gagliardi, Stefano Manara, Danilo Manfredi, Giovanni Xilo, Sara Lorenzon, Marina Vignola, Aldo Luciano Federica Seganti.
* Azınlık listesi: bağımsız yönetmenler Massimo Giusti, Erwin Paul Walter Rauhe, Francesca Fiore, Duccio Regoli (4 isim).
Yeni müdürlerin müfredatına şu adresten ulaşılabilir: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Denetleme Kurulu'nun yenilenmesi
Denetleme Kurulu'na ilişkin olarak aşağıdaki isimler atanmıştır:
* Çoğunluk listesi (Hera'nın halka açık hissedarlarının hissedarlar sözleşmesinin ifadesi): Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (daimi denetçiler), Valeria Bortolotti (yedek denetçi).
* Azınlık listesi: Myriam Amato (Başkan), Stefano Gnocchi (yedek denetçi).
Yeni yasal denetçilerin müfredatına şu adresten ulaşılabilir: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Yönetim kurullarında ve yasal denetim kurullarında daha fazla kadın varlığı
Tüzel kişilerin teşekkülü, 120 sayılı Kanun hükümlerini tam olarak uygulamaktadır. Borsaya kote şirketlerin kurumsal organlarında cinsiyet dengesi ilkesini getiren 12 Temmuz 2011 tarihli ve 2013 sayılı Kanun (5 Hissedarlar Toplantısı tarafından Hera Tüzüğü'nde hâlihazırda uygulanmaktadır). Bu amaçla, kanun, seçilecek yönetim ve denetçilerin dağılımının, daha az temsil edilen cinsiyetin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında en az üçte bir oranında temsil edilmesini sağlayacak şekilde yapılmasını öngörmektedir. Yasal Denetçiler. Dolayısıyla, bugün 15 üyeden 2'inin Yönetim Kurulu'nda, 3 asıl üyeden XNUMX'sinin ise Denetleme Kurulu'nda kadın varlığı ağırlık kazanıyor.
Onaylanan diğer kararlar
Hissedarlar Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 180 ay için 18 milyon Euro'ya kadar hazine hissesi satın alma yetkisinin (ve bunları elden çıkarma yöntemlerinin) yenilenmesini onayladı. Yetkinin yenilenmesi, hazine hisselerinin değer yaratımını artırmak amacıyla kullanılmasını öngören yatırım fırsatları ve borsaları da öngören her türlü hissedarlık iktisabı da dahil olmak üzere, kanunun ve kabul görmüş piyasa uygulamalarının izin verdiği amaçların gerçekleştirilmesi için talep edilmiştir. Uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda bazı değişiklikleri içeren ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini mevcut seviyede teyit eden ücretlendirme politikalarına ilişkin rapor da Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Son olarak, kurumsal yönetime ilişkin rapor Genel Kurul'a sunuldu.
Hera üst yönetimi yeniden onayladı
Hera Yönetim Kurulu'nun açılış oturumu öğleden sonra Bologna'da yapıldı ve sabah çok kuruluşlu Hissedarlar Toplantısı tarafından atandı. Organ, Başkan, Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı'nı atamaya devam etti. Tomaso Tommasi di Vignano'nun İcra Direktörü olarak Hera'nın başkanı olduğu onaylandı. Brescia'da doğdu, telekomünikasyon ve hizmet sektöründeki uzun bir deneyimin ardından 2002'deki kuruluşundan bu yana Hera Grubu'na liderlik ediyor.
2014 yılından beri görevde olan Giovanni Basile, Hera Başkan Yardımcısı (icrada görevli olmayan) olarak onaylandı.Modena'da doğdu, yeminli mali müşavir ve yasal denetçi, İtalya'daki bir dizi anonim şirkette yönetici ve yasal denetçidir. yurtdışında ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda.
Stefano Venier genel müdür olarak onaylandı. Udinese, 2004'ten beri Hera'da, daha önce Geliştirme ve Pazardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Venier daha önce Eni Group'ta ve 2002 ile 2004 yılları arasında Energy & Utilities Başkan Yardımcısı olduğu önde gelen bir uluslararası danışmanlık firmasında artan sorumluluk pozisyonlarında bulundu.
Bu nedenle kurumsal yönetişim politikasındaki süreklilik, Hera'nın istikrarlı yönetişim ve yönetim güvenilirliği açısından tam olarak olumlu bir şekilde değerlendirildiği dört yerel kuruluş hakkında Kepler Cheuvreux tarafından geçen 14 Şubat'ta yapılan bir çalışmada da vurgulandığı gibi, Hera Group'un ana güçlü yönlerinden biri olarak yeniden teyit edilmiştir. , güçlü temeller, düşük riskli büyüme stratejisi, gelecekteki büyüme fırsatları ve cazip temettü politikası ile birleştiğinde.
