Guardia di Finanza, Sampdoria başkanı Massimo Ferrero'nun bazı varlıklarına 2,6 milyon euro karşılığında el koydu. Hüküm, Sampdoria kulübü aleyhine de yaklaşık 200 bin avro tutarında tetiklendi.
Ferrero, Özel Para Birimi Polis Birimi tarafından yürütülen ve toplam altı kişinin dahil olduğu bir soruşturmaya dahil edilmiştir. Çeşitli nedenlerle varsayılan suçlar, zimmete para geçirme, dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve kullanma, kendi kendini aklama ve yasadışı menşeli para, mal veya kamu hizmetlerinin kullanılmasıdır.
Soruşturmalar, Ferrero grubu şirketleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi anormal mali işlemin analiziyle başladı. Müfettişlerin hipotezine göre, 1,2 yazında Pedro Obiang'ın West Ham'a satışı için toplanan paranın bir kısmı olan Sampdoria'nın kasasından 2015 milyon dolar kaybolacaktı.
İddiaya göre para, başka bir tüzel kişi tarafından yönetiliyor olsa bile Ferrero'ya atfedilebilen bir şirket tarafından düzenlenen sahte faturaların kullanılması yoluyla yönlendirildi ve daha sonra hem diğer grup şirketlerinin borçlarını kapatmak hem de diğer iki şirket tarafından yapılmış bir filmi finanse etmek için yeniden kullanıldı. Sampdoria'nın başkanına.
Gdf tarafından yapılan soruşturmalar ayrıca, Roma Bölgesel Çalışma Müdürlüğü nezdinde, grubun 5 şirketi ile istihdam ilişkilerinin varlığını simüle eden, her biri 100 bin avroluk 5 uzlaşma sözleşmesinin imzalandığı bir dizi sahte iş anlaşmazlığını ortaya çıkardı. Büyük ölçüde Guardia di Finanza'yı her zaman destekleyen para, daha sonra Floransa'da prestijli bir mülk satın almak için kullanıldı.
Aynı zamanda Futbol Federasyonu Savcılığı, soruşturmanın belgelerini almak için Roma Savcılığı ile temas kurarak Ferrero hakkında da dosya açtı.
