Suç faaliyetleri çok büyük miktarda parayı ele alıyor: Çek Cumhuriyeti gibi bir ülkenin GSYİH'si ile karşılaştırılabilir ve vergi kaçakçılığından bile daha yüksek bir değer. Bu kirli para ancak ekonomide ve yasal finans sisteminde yıkanıp aklanırsa dolaşıma girebilir. Bu nedenle İngilizce dilinde geri dönüşüm terimi inandırıcı ifade ile karşılanmaktadır. kara para aklama.
e-kitap Kara para aklamanın önlenmesi: finansal sistemde yasallık ihtiyacı – İtalya'nın önde gelen kara para aklamayı önleme uzmanlarından biri olan Gerardo Coppola tarafından yazılmış ve FIRSOnline ve goWare tarafından yayınlanmıştır – tüm finansal operatörler ve her şeyden önce her gün anormal operasyonlarla temasa geçen bankalar için düzenleyici, pratik ve davranışsal bir rehber sunmaktadır. kara para aklamada. Şüpheli bir işlemin tespiti birkaç ama katı kuraldan geçer: durum tespiti, müşterini tanı, (KYC), tek BT arşivi, nakit dolaşımına ilişkin kısıtlamalar ve İtalya Bankası'nın Finansal Bilgi Birimi'ne (UIF) raporlama. Bu kara para aklamayı önleme sütunlarının bankalar tarafından hızlı ve etkili bir şekilde uygulanması ve uygulanması gerekir.
Gerardo Coppola'nın e-kitabı, geniş bir infografik bölümünde gösterilen güvenilir bir istatistiksel temel ve okunup analiz edilen kaynak ve belgelerin miktarı sayesinde, finans sektöründe çalışanlar, bankalarda çalışanlar için vazgeçilmez bir araçtır. ayrıca kara para aklama gibi çok geniş ve rahatsız edici bir olguyu anlamak isteyen herkes için. Yeni ödeme araçlarında can bulabilecek bir fenomen: mobil ödemeler, internet üzerinden ödemeler, Bitcoin gibi sanal para birimleri.
Bu nedenle konu olağanüstü zamanında.
Yazar
Gerard Coppola 1979'dan beri Bank of Italy'de çalışıyor ve ekonomik araştırma, bankacılık denetimi ve ödeme sistemi gözetimi alanlarında görev yapıyor. 2009'dan beri Venedik ofisinin yöneticisidir. ECB, BIS, Mexico City'deki CEMLA ve Banque Nationale de Belgique'de uluslararası görevlerde bulundu. Konuyla ilgili başlıca dergilerde yayınlanan bankacılık konularında çok sayıda kitap ve makalenin yazarıdır. FISAC CGIL Banca d'Italia yönetim kurulu üyesidir.
E-kitabı nereden satın alabileceğinizi öğrenin: http://tinyurl.com/o6s9nu4
Başlık: Kara para aklamanın önlenmesi: finansal sistemde yasallık ihtiyacı
Yazar: Gerard Coppola
kolye: Ekonomi ve Finans
Editör: goWare ile FIRSTonline
ISBN: 9788867971572
fiyat: € 4,99
