1,9 milyon frank, yaklaşık XNUMX milyon avro Credit Suisse'e para cezası, bir Bulgar suç örgütünün kara para aklamasını önlemek için yeterli bir cihazı uygulamamaktan suçlu bulundu. Bu, Bellinzona Federal Ceza Mahkemesi tarafından Pazartesi günü verilen bir kararla belirlendi. Bu hakkında türünün ilk mahkumiyeti bir İsviçre bankasına karşı ve şimdiye kadar yetkililer tarafından korunan İsviçre bankacılık sisteminde bir dönüm noktası olarak önemli bir emsal teşkil edebilir.
Credit Suisse: İsviçre bankasına tarihi kınama
Credit Suisse'e de ödeme emri verildi 19 milyon frank, yaklaşık 18,7 milyon avro tazminat olarak, suç örgütünün bankanın kontrol etmemesi nedeniyle el konulmayan parasına tekabül eden bir meblağ. Suç örgütüyle bağlantılı Credit Suisse hesaplarına yatırılan 12 milyon franka da el konuldu.
İddialara göre, 2004 ile 2007 yılları arasında Bulgar suç örgütü XNUMX'den fazla para yatırdı. 70 milyon frank, uluslararası kokain kaçakçılığından elde edilen para. Bellinzona mahkemesi, Temmuz 2007 ile Aralık 2008 arasındaki dönem için kara para aklamayla mücadele düzenlemelerinin kontrol ve gözetimindeki eksiklikleri kabul etmiştir. Öte yandan, 2007'den önceki olaylar zamanaşımına uğramıştır.
Credit Suisse tüm iddiaları reddetti ve kararı temyize götüreceğini açıkladı.
