Crédit Suisse Ag yine fırtınanın ortasında. Ancak bu sefer sorunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, evimizden geliyor. Milano savcılığı, İsviçre bankasını, sahte sigorta poliçeleri yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili bir yıl önce açılan soruşturma kapsamında, kuruluşların idari sorumluluğuna ilişkin yasa nedeniyle soruşturma altına aldı.
Araştırmacılara göre İsviçre enstitüsü, 13-14 bin İtalyan müşterinin vergiden kaçmak için paralarını yurt dışına götürmesine yardım etmiş olabilir. Guardia di Finanza tarafından şu anda devam eden kontrollerin onaylanması durumunda, 22 vergi mükellefinin vergi dairelerinden yaklaşık 10 milyar avro sakladığı ABD'de yapılandan daha büyük bir dolandırıcılık olacaktır.
Soruşturmada vergi kaçakçılığı, denetim faaliyetlerine engel olma, kara para aklama ve mali suistimal suçları ileri sürüldü. Credit Suisse Ag ise, bankanın Milano ofisinde ele geçirilen bir dizi belgeye dayanarak, 231 tarihli 2001 sayılı kuruluşların idari sorumluluğuna ilişkin yasa kapsamında soruşturuluyor. Müfettişler, sahte sigorta poliçelerinin tanıtıldığını ve Crédit Suisse Life & Pension'ın (Cslp) resmi hesaplarında asla yer almadığını iddia ediyorlar.
