Carige grubuyla bağlantılı yedi kişi bu sabah Guardia di Finanza tarafından dolandırıcılıktan tutuklandı. Bunların arasında Carige'nin eski başkanı Giovanni Berneschi ve Carige Assicurazioni'nin eski bir numaralı üyesi Ferdinando Menconi de bulunuyor. Her ikisi de yetmiş yaşın üzerinde olduğu için iki eski yönetici hakkında ev hapsine karar verildi. Duruşma öncesi gözaltı kararları, Cenova soruşturma yargıcı tarafından verildi.
Suç hipotezleri, grubun sigorta sektöründe dolandırıcılık, ulusötesi suç örgütü, hayali kayıt ve kara para aklamadır. İkinci suç, Lugano'daki bir otelin hisselerini devralma girişimiyle ilgili olacaktır. Cenova, Milano ve La Spezia'da aramalar sürüyor ve birkaç on milyonlarca avroluk varlıklara el konuldu.
Öğleden sonra, Carige'nin hissesi, pazardaki %3'luk hissesini hisse başına 15 Euro'dan satan Carige Foundation'ın dünkü -%10,9'lik satışından sonra, %0,40 arttı. Vakıf 95,2 milyon avro topladı.
Cenova Cumhuriyet Savcılığı tarafından devam eden soruşturma, Haziran ayı başında, eski başkan Carige tarafından bugün tutuklanan diğer deneklerden bazılarıyla otelin geçişini tanımlamak için kararlaştırılan planın son bölümünün başlamış olacağı sonucuna varmıştır. Holiday Inn of Lugano, Giovanni Berneschi ve ailesinin elinde. Bu nedenle, yargılama öncesi tutuklama kararlarının derhal yerine getirilmesi emrini verme kararı.
Savcı yardımcısı Nicola Piacente ve yardımcısı Silvio Franz tarafından koordine edilen soruşturmalar, eski bankacı ve gelini Francesca Amisano'nun 4 Haziran'da Lanzarote'ye gitmesini temel alan son anlaşmaları ve temasları yeniden yapılandırdı. Burada, bir villanın satın alınmasıyla ilgili asılsız bir anlaşmazlık yaşanmış olacaktır: MB Service Srl'nin temsilcileri olarak alıcılar, yapılan yeniden yapılanmalardan, İspanyol hukuk şirketi La Vanador ile bir anlaşmazlık başlatarak binadaki inşaat kusurlarını hayali olarak tespit etmiş olacaklardır ( tutuklananlardan birinin eşi Sandro Calloni tarafından yönetiliyor).
İlgili konuların tasarımıyla ilgili hayali anlaşmazlık, MB Service'e (ortaklar arasında Berneschi'nin eşi ve oğlu da vardır) tazminat tanınmasıyla sonuçlanacaktı: o zaman kararlaştırılan tazminat, Lugano'daki Holiday Inn otelinin %50'sini ilgilendirecekti. 2006'da Berneschi ve Menconi tarafından Lüksemburg şirketleri aracılığıyla 16,3 milyona eşit olarak satın alınan varlık, Carige Vita Nuova'ya karşı Berneschi, eski ad Menconi ve real emlak geliştiricisi Ernesto Cavallini. İsviçre otelindeki hisseler daha sonra kısmen ABD yasalarına göre kurulmuş bir şirkette ve kısmen de İspanyol şirketinde sona erdi.
