Para bozanlara yönelik şeffaflık operasyonu başlatıldı. Bu faaliyeti yürütenlerin kaydı artık çevrimiçi olarak Oam'ın web sitesinde (finansal acenteler ve kredi komisyoncuları listelerinin yönetim organı) mevcuttur: bölgede toplam 92 şubesi bulunan toplam 282 kuruluş.
Kayıtlı kişilerin (52 tüzel kişi ve 40 gerçek kişi) isimlerinin yanı sıra, kayıtta ayrıca, diğer hususların yanı sıra, kayıtlı kişiye yönelik uzaklaştırma tedbirleri ve faaliyetin uygulanmasını etkileyen diğer hükümler de yayınlanır.
Yayınlanan veriler aynı zamanda kategorinin coğrafi bir kesitini oluşturmamıza da olanak tanıyor: operasyonel şubeler Lazio'da yoğunlaşıyor (%25'in üzerinde, çoğunlukla Roma'da); Bunu %18 ile Lombardiya (yarısından fazlası Milano'da), neredeyse tamamen Venedik'e bağlı olarak %13 ile Veneto, %12,4 ile Toskana ve %10,3 ile Campania takip ediyor.
Coğrafi dağılım, kayıtlı 92 kuruluşun kayıtlı ofisine göre değişmektedir: Lazio neredeyse %24 ile liderliğini sürdürürse, ikinci sırada Campania (%16,3) gelir ve onu Toskana ve Veneto (konuların yaklaşık %8,7'si) takip eder. Lombardiya %5,4 ile Sicilya (%7,6) ve Calabria'nın (%6,5) ardından yedinci sırada yer alıyor.
92 üyenin hukuki niteliğine bakıldığında, %57'si tüzel kişilerden (operasyonel şubelerin %85'ini elinde bulunduran), %43'ü ise gerçek kişilerden oluşuyor. Ancak gerçek son derece parçalıdır: Kayıtlı deneklerin neredeyse tamamı (%93'ün üzerinde) 5'ten az operasyonel şubeyle faaliyet göstermektedir.
Oam, geçen yılın ortasında Kayıt Defterini yönetme sorumluluğunu üstlendi. Üyelerin, gerçekleştirilen tüm takas işlemlerini periyodik olarak Kuruluşa iletmeleri gerekmektedir: bunlar, çeşitli yetkili Otoriteler tarafından, para cinsinden ödeme araçlarına ilişkin piyasanın büyüklüğü ve işleyişine ilişkin bilgilerin elde edilmesi için yararlı verilerdir; aynı zamanda aşağıdaki amaçlar için de geçerlidir: Finansal akışların izlenmesi, analiz edilmesi ve kolaylaştırılması
Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin cezai soruşturmalar.
