Sermayenin yaklaşık %7'sını temsil eden yaklaşık 36 bin hissedarın (kendi başına binden fazla hazır bulunan) katıldığı Banco BPM SpA'nın Olağan Hissedarlar Toplantısı, gündemdeki tüm maddeleri çok büyük bir çoğunlukla onayladı. .
BANCO POPOLARE - KOOPERATİF ŞİRKETİ VE BANCA POPOLARE DI MILANO - LIMITED LIABILITY COOPERATİF ŞİRKETİNİN 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARININ ONAYLANMASI
Olağan Hissedarlar Toplantısında şu kararlar alındı:
1. Banco Popolare – Società Cooperativa'nın 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle bilanço, gelir tablosu, açıklayıcı notlar ve ilgili ekleri ile şirketin ilgili yönetim raporundan oluşan ve net zararla kapanan mali tablolarını onaylamak Avro 1.308.697.770
2. Banca Popolare di Milano Scarl'ın 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle bilanço, gelir tablosu, açıklayıcı notlar ve ilgili ekleri içeren ve şirketin 65.722.447 Avro karla kapanan yönetim raporunu içeren mali tablolarını onaylamak .XNUMX;
3. (Banco Popolare – Società Cooperativa ve Banca Popolare di Milano Scarl'ın faaliyet sonuçlarının toplamından kaynaklanan) 1.242.975.323 Euro tutarındaki net zararı ileriye taşımak.
Daha fazla ayrıntı için, iki bankanın taslak finansal tablolarının onaylanması vesilesiyle 10 Şubat'ta yayınlanan Basın Bültenine atıfta bulunularak, Banco Popolare Group ve Banca Popolare di Milano Group'un konsolide finansal tablolarından kaynaklanan ana bulgular aşağıda özetlenmiştir.
Banco Popolare grubu ve Banca Popolare di Milano grubu, 2016 mali yılını sırasıyla -1.681,7 milyon€ ve +72,7 milyon€ net sonuçla kapattılar ve - tekrarlanmayan kalemler hariç - sırasıyla -1.133,7 milyon€ ve + 195,2 milyon €. Banco Popolare Group ile ilgili rakam, entegrasyon planı tarafından öngörülen kapsamın güçlendirilmesiyle bağlantılı yüksek düzeltmeleri (yaklaşık 1.600 milyon €) indirmektedir.
BANCO POPOLARE GRUBU'NUN (EX BP) 2016 SONUÇLARI:
Ana bilanço toplamı
– Müşterilere verilen krediler 75,8 milyar Avro;
– Müşterilerden doğrudan finansman, 85,0 milyar Euro'luk Sertifikalar dahil, 4,6 milyar Euro;
– 69,2 milyar Euro'luk müşterilerden sağlanan dolaylı finansman:
? Varlık yönetimi €36,4 milyar;
? Yönetim altındaki varlıklar 32,8 milyar €.
Ana gelir tablosu kalemleri
– İşletme geliri 3.060 milyon €, tekrarlanmayan kalemler hariç 3.035 milyon € net;
– 2.488 milyon Euro'luk tekrarlanmayan giderler dahil olmak üzere 378,5 milyon Euro'luk işletme giderleri; tekrar etmeyen kalemler hariç, toplam işletme giderleri 2.109 milyon €'ya düştü;
– Brüt faaliyet karı 572,4 milyon Euro, tekrarlanmayan kalemler hariç net 925,7 milyon Euro'ya yükseldi;
– 2.539 milyon € kredilerde net düzeltmeler, bunun yaklaşık 1.600 milyon €'su entegrasyon planı tarafından öngörülen kapsamın güçlendirilmesiyle bağlantılı ayarlamalardır.
BPM GRUBU (EX BPM) 2016 SONUÇLARI:
Ana bilanço toplamı
– Müşterilere verilen krediler 34,8 milyar Avro;
– Müşterilerden doğrudan finansman € 36,5 milyar;
– 32,6 milyar Euro'luk müşterilerden sağlanan dolaylı finansman:
? varlık yönetimi €22,1 milyar;
? yönetim altındaki varlıklar 10,5 milyar €.
Ana gelir tablosu kalemleri
– İşletme geliri 1.604,1 milyon €, tekrarlanmayan kalemler hariç 1.667,2 milyon € net;
– 1.269,2 milyon Euro'luk tekrarlanmayan giderler dahil, 296,4 milyon Euro'luk işletme giderleri; tekrarlanmayan masraflar hariç, toplam işletme masrafları 972,8 milyon Euro'ya düştü;
– Brüt faaliyet karı 334,9 milyon Euro, tekrarlanmayan masraflar hariç 647,5 milyon Euro'ya çıkıyor;
– Kredilerdeki net düzeltmeler 420,3 milyon €;
BANCO BPM BANKACILIK GRUBU 2017 ÜCRET RAPORU ONAYI
Consob'un 123/58 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin ("TUF") 1998. düzenleme numarası 11971/1999 ve müteakip değişiklikler ve eklemeler (“İhraççıların Düzenlemeleri”) ve İtalya Bankası'nın mevcut Denetleyici Hükümleri – ve bunların içeriklerini onayladı.
Ücretlendirme Raporu: (i) 2017 yılı için belirlenen ve Banco BPM Bankacılık Grubu'nun tüm çalışanları için geçerli olan ücretlendirme ve teşvik politikalarına ilişkin bilgileri içerir ve eski iki bankacılık grubunu referans alarak, (ii) ücretlendirme politikalarının uygulanmasına ilişkin raporlar sunar. 2016 yılında, (iii) Denetim Hükümleri ve İhraççı Düzenlemeleri uyarınca gerekli açıklamayı sağlar.
Sonuç olarak, Genel Kurul, özellikle: (a) Ana Sözleşme'nin 11.3 maddesi (g) bendi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve personel lehine ücret ve teşvik politikalarını da onaylamıştır; (b) İstihdam ilişkisinin erken sona ermesi veya görevin erken sona erdirilmesi durumunda kararlaştırılacak ücretin belirlenmesine yönelik kriterleri, söz konusu ücret için yıllık sabit ücret açısından belirlenen limitler ve bu süreden sonra gelen azami miktar dahil olmak üzere onaylamıştır. başvuru; (c) TUF'un 123. maddesinin 6. paragrafı uyarınca ve sınırları dahilinde, Ücretlendirme Raporunun ilgili bölümleri lehinde görüş bildirmiştir. Bu itibarla, bugün alınan kararların ve bunlara bağlı formalite ve işlemlerin doğru ve zamanında ifası için Yönetim Kurulu Başkanı'na, Genel Müdür'e ayrı ayrı ve vekalet hakkı ile yetki verilmiştir. ve/veya sonucu.
BANCO BPM SPA HİSSELERİNE GÖRE TAZMİNAT PLANLARININ ONAYLANMASI: YILLIK TEŞVİK SİSTEMİ (2017) VE ÜÇ YILLIK TEŞVİK SİSTEMİ (2017-2019)
Grup'un 2017 Yılı Teşvik Sistemi kapsamında benimsediği ücretlendirme ve teşvik politikaları kapsamında, TUF'un 114-bis maddesi ve İhraççılar Yönetmeliği'nin 84-bis maddesi uyarınca hazırlanan Yıllık Planı Genel Kurul'da onaylamıştır. Banco BPM SpA'nın adi hisselerinin Yönetim Kurulu icracı üyelerine ve Banco BPM Banking Group'un "kilit personel" kategorisine atfedilebilen çalışanlarına ve işbirlikçilerine bedelsiz olarak tahsis edilmesi yoluyla değerleme yapılmasını sağlayan, ücretin değişken bileşeni.
Plan, önceden tanımlanmış erişim koşullarının yanı sıra belirli performans hedeflerine ulaşılmasına bağlı olarak, potansiyel alıcılara, 50 Teşvik Sistemi kapsamında tanınan ikramiyenin %2017'sinin, ertelemeye tabi Banco BPM SpA adi hisselerinin ücretsiz tahsisi yoluyla atfedilmesini öngörmektedir. maddeler (üç veya beş yıl) ve tutma. Grubun 2017-2019 Uzun Vadeli Teşvik Sistemi kapsamında benimsediği ücretlendirme politikaları kapsamında, TUF'un 114-bis maddesi ve TSK'nın 84-bis maddesi uyarınca hazırlanan Üç Yıllık Plan da Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu murahhas üyeleri ile Banco BPM Bankacılık Grubu çalışanları ve işbirlikçilerinin ücretlerinin değişken bileşeninin bir kısmının Grubun üst düzey yöneticileri kategorisine atfedilebilir şekilde değerlemesini sağlayan İhraççılar Yönetmeliği, Banco BPM SpA'nın adi hisse senetlerinin bedelsiz temliki yoluyla ödenecektir.
Üç Yıllık Planın potansiyel alıcıları için, 2017-2019 Uzun Vadeli Teşvik Sistemi kapsamında tanınan ikramiye - önceden tanımlanmış erişim koşullarının yanı sıra belirli performans hedeflerine ulaşılmasına bağlı olarak - Banco BPM sıradan ücretsiz atama yoluyla ödenecektir. erteleme hükümlerine (üç yıl) ve alıkoymaya tabi hisseler. Her iki Ücret Planı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na ve onun için Yönetim Kurulu Başkanı'na, Genel Müdür'e ayrı ayrı ve alt devretme hakkı ile yetki verilmiştir. bugünün kararına ve bununla bağlantılı ve/veya bunun sonucu olan formalitelere ve eylemlere zamanında uyun.
HAZİNE HİSSESİ ALIMI VE İMHASINA İLİŞKİN İZİN TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ
Yönetim Kurulu'nun hazine hissesi alma ve elden çıkarma yetkisi talebine ilişkin açıklayıcı raporunu ve zaman zaman yürürlükteki mevzuata uygunluk saklı kalmak kaydıyla yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri kabul eden Genel Kurul, yetki verilmesine karar verdi. – ayrıca sanat uyarınca kabul edilen piyasa uygulamalarına uygun olarak. 180, paragraf 1, lett. c), TUF'un bugünkü Genel Kurul tarihinden başlayarak 2017 yılı mali tablolarının sunulacağı Genel Kurul Toplantısına kadar ve her halükarda 18 (onsekiz) aylık süre saklı kalmak kaydıyla, 2357 sayılı Medeni Kanunun 2. paragrafı – Banco BPM adi hisse senetlerinin bir veya daha fazla dilim halinde, toplam sermayenin %1'ine eşit bir miktarda satın alınması – bu nedenle, şu anda, azami sayıya eşittir. 15.151.821 hisse - ve bunların elden çıkarılması.
Yetki özellikle: i) Grup tarafından benimsenen ücretlendirme ve teşvik politikalarının (gerektiğinde, Grup tarafından önceki yıllarda benimsenen ücretlendirme ve teşvik politikaları dahil) - ayrıca bir "menkul kıymetler envanteri" oluşturulması yoluyla - uygulanmasını amaçlar. eski Banco Popolare bankacılık grubu ve/veya eski Banca Popolare di Milano bankacılık grubu); ii) hisselerin tedavülünü ve ticaretin düzenli seyrini teşvik etmeyi amaçlayan normal aracılık faaliyetlerini yürütebilmek; iii) Banka'nın Ortakları veya Hissedarları tarafından geri alma işlemine konu olan hisselerin itfasının sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına ilişkin herhangi bir karar saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın yetkili organlarının sahip olduğu hazine payları üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. eski Banco Popolare Soc.Coop. ve/veya eski Banca Popolare di Milano Scarl, 15 Ekim 2016 tarihinde ilgili Hissedarlar Toplantısında alınan kararları takiben, yasal izinlerin alınmasına bağlı olarak, 2437-quater maddesi uyarınca ve bu madde uyarınca satın alma kararı vermelidir. , medeni kanunun 5. paragrafı.
Genel Kurul ayrıca, Yönetim Kurulu'na ve onun adına Yönetim Kurulu Başkanı'na, ayrıca İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'e ayrı ayrı ve alt heyetlerle birlikte hazine satın alma ve elden çıkarma yetkisi verdi. anılan Yönetim Kurulu Raporunda belirtilen amaçlar ve limitler dahilinde ve her zaman zaman zaman yürürlükte olan mevzuata uygun olarak pay edinir. Yetki devri ancak (AB) no. 575/2013 ve Yetkilendirilmiş Yönetmelik (AB) n. 241/2014 ve her halükarda, Hissedarlara eşit muamele sağlama ihtiyacını da dikkate alarak, yürürlükteki diğer yasalara uygun olarak.
HİSSEDARLAR TOPLANTI YÖNETMELİĞİNİN KABUL EDİLMESİ
Sanat uyarınca. 11.3, izin. (h), Ana Sözleşme'nin, Yönetim Kurulu tarafından önerilen metindeki Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği'ni onaylamıştır. Hissedarlar Toplantısı Yönetmeliği, hissedarlar toplantılarının Banco BPM SpA'nın bağlı olduğu Borsa Italiana Özdenetim Kuralları hükümlerine uygun olarak düzenli ve işlevsel bir şekilde yürütülmesini sağlamak için izlenecek prosedürleri belirlemektedir.
