Paris'te beş banka fırtınanın tam ortasında. Bu sabah, bir vergi kaçakçılığı soruşturmasının parçası olarak aramalar başladı. Soruşturma ulusal mali savcılık ofisi - Pdf, Parquet ulusal finansörleri - tarafından yürütülüyor ve bu, Le Monde tarafından yayınlanan söylentileri doğruluyor.
Paris: 5 büyük banka vergi kaçakçılığından soruşturma altında
Aramaların hedef aldığı bankalar Società Générale, Bnp Paribas, Exane (Bnp Paribas grubu), Natixis ve HSBC'dir. Radiocor'un haberine göre, SocGen sözcüsü AFP'ye neden belirtilmeden arama yapıldığını doğruladı, diğer bankalar yorum yapmadı.
PDF, devam eden işlemlerin, vergi rejimi olan "Cum-ex" işlemlerine ilişkin "nitelikli vergi kaçakçılığı nedeniyle ağırlaştırılmış kara para aklama ve nitelikli vergi kaçakçılığı suçlarından 16 ve 17 Aralık 2021 tarihlerinde açılan beş soruşturma" çerçevesinde yer aldığını belirtti. temettüler hakkında. “Aylarca hazırlık gerektiren devam eden operasyonlar, bölgede Köln savcılığından altı Alman savcının mevcudiyetiyle PNF'den 16 yargıç ve adli mali hizmetten (Sejf) 150'den fazla adam tarafından yürütülüyor. Avrupa adli işbirliğinin, ”diye ekledi Fransız savcı.
5 bankaya soruşturma: nereden ve neden geldi
Sürmekte olan soruşturmalar, 2018'in sonunda milletvekili Boris Vallaud'un etrafında toplanan bir grup vatandaş tarafından yapılan bir dizi şikayetten kaynaklanıyor - Le Monde'un gerçekleri yeniden yapılandırmasında açıklıyor - veya vergi idaresinin 2021 yılına kadar uzanan zorunlu bir şikayetinden kaynaklanıyor. 2021 sonu. Gazete ayrıca Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğü'nün (DGFIP) bu bankalardan bazılarına karşı "onlarca ve yüz milyonlarca avroyu bulan meblağlar için" "ilk vergi ayarlamalarını XNUMX'in sonunda yaptığını" belirtiyor. .
Tarihe geri dönersek, 2018'de bir grup medya, 55 yılda eşdeğer değeri önce 2021 milyar avro, ardından 140'de 20 milyar avro olarak tahmin edilen büyük bir vergi kaçakçılığına ilişkin şüpheleri "CumEx Dosyaları" aracılığıyla ortaya çıkarmıştı. . Mali jargonda "CumCum" olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden oluşur:temettü vergisinden kaçınmak borsaya kote Fransız şirketlerinde yabancı hisse sahipleri tarafından ödenmesi gereken. En uygun rejimden yararlanmak için, ister küçük tasarruf sahipleri ister büyük yatırım fonları olsun, hisse sahipleri, vergi tahsilatı sırasında hisselerini bir bankaya emanet ederek vergiden kurtulurlar. Bankaların, hisse sahiplerinden komisyon alarak aracılık rolü oynadığı iddia ediliyor.
Almanya'da da temettü vergilerini düşürmek için kullanılan yasal boşluklara ilişkin bir soruşturma yürütülüyor ve Alman savcılar da Fransız soruşturmasıyla işbirliği yapıyor.
