Yaşlı kadının soruşturmasından Marche Bankası yeni adli haber geldi. Ancona Cumhuriyet Savcısı'nın görüşüne göre, 2007 ile 2012 yılları arasında bağlı kuruluş Medioleasing ile birlikte yürütülen ve iddiaya göre 920 milyonluk kaza enstitü, Mart 2016'da iflas ilan etti.
Bu işlemlerin yarısından fazlası (32) krediler veya kredi uzatmaları Banca Marche tarafından Lanari inşaat grubu şirketlerine gayrimenkul projelerini yürütmeleri için verildi. Özellikle, Şubat 2015'te iflas eden "La Fortezza" ya altı kredi, Nisan 21'da iflas eden "La Città Ideal" e 2016 ve giden "Immobiliare Elle" ye beş kredi gidecekti. Mart 2016'da iflas etti.
Kısacası, iddianameye göre, "olacaktı"kötü amaçlı işlemler" ile yapılan "yetkilerin kötüye kullanılması ve görev ihlali" için "şirket aleyhine haksız kazanç elde etmek”, “genel müdür Massimo Bianconi ile temel olarak kişisel ve bazı durumlarda ekonomik ilişkilerle bağlantılı belirli bir müşteri segmentini kayırmayı amaçlayan bir şirket stratejisinde”.
Sürenin sona ermesi üzerine, birçok durumda, krediler uzatıldı veya söndürüldü, "olumsuz göstergelerin ağırlaşması" nedeniyle yeniden sınıflandırılmayan borç pozisyonu raporlarından kaçınmak için yeni fonların verilmesi ile. Tüm bunlar olurken, Banca Marche'nin yasal denetim kurulu "denetim ve kontrol yetkilerini kullanamadı".
Bu arada savcılar 18 kişi hakkındaki soruşturmayı kapattı Banca Marche ve Medioleasing'in eski yöneticileri, 2012 yılına kadar eski yönetim kurulu üyeleri, yasal denetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililer arasında. 2012 yılında düzenlenen bilgi izahnamesinde yer alan Banka'nın mali durumuna ilişkin haberlere ilişkin olarak, izahnamede hileli iflas ve denetime engel (hem Banca Marche hem de Medioleasing'de) ve sahtecilik dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle toplam altı suçlama bulunmaktadır. Şubat XNUMX sermaye artırımı vesilesiyle.
Sanıklar arasında Banca Marche eski genel müdürü Massimo Bianconi, eski başkanlar Giuseppe Michele Ambrosini ve Lauro Costa, eski başkan yardımcısı Tonino Perini ve eski kredi alanı başkanı Massimo Battistelli de yer alıyor.
ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ
İşte 18 zanlının tam listesi ve suçlamalar sırasında tutulan pozisyonlar: Giuseppe Michele Ambrosini (Banca Marche başkanı), Paolo Arcangeletti (Banca Marche yöneticisi), Giuseppe Barchiesi (Medioleasing genel müdürü), Massimo Battistelli ( Banca Marche kredi alanı başkanı ), Giuliano Bianchi (Banca Marche yönetim kurulu), Massimo Bianconi (eski genel müdür), Bruno Brusciotti (Banca Marche yönetim kurulu), Leonardo Cavicchia (Banca Marche genel müdür yardımcısı ve Medioleasing yönetim kurulu) , Lauro Costa (Banca Marche başkanı), Daniele Cuicchi (Medioleasing ticari servisi başkanı), Franco D'Angelo (Banca Marche yönetim kurulu ve Medioleasing yasal denetim kurulu başkanı), Claudio Dell'Aquila (Banca Marche genel müdür yardımcısı ve Mediolesing yönetim kurulu üyesi), Stefano Gioacchini (Medioleasing teknik çekirdek mühendisi), Giuseppe Paci (İmtiyaz kredileri Banca Marche başkanı), Tonino Perini (Banca Marche Başkan Yardımcısı), Marco Pierluca (Banca Marche ve Medioleasing Yönetim Kurulu Başkanı), Piero Valentini (Başkan) Banca Marche Denetçiler Kurulu Başkanı), Stefano Vallesi (Banca Marche Genel Müdür Yardımcısı ve Medioleasing Yönetim Kurulu Üyesi).
