Hollandalı banka Ing Bank için sorun: İtalya Bankası aslında İtalya şubesine empoze etti. yeni müşterilerle hesap açmayın. Tedbir, Ekim 2018'den 18 Ocak'a kadar süren bir denetimin ardından başlatıldı. Karar, kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatına uyum konusundaki eksiklikleri ortaya çıkaran bulgulara dayanılarak alınmıştır. Tedbir mevcut ilişkileri etkilemez, dolayısıyla Ing'de zaten bir hesabı olan müşteriler önlemden etkilenmez.
Ing Bank, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin genel kontrol sisteminin güçlendirilmesine aktif olarak dahil olduğunu duyurdu. İtalyan şubesinin eksikliklerini gidermek ve ortadan kaldırmak için bir çözüm planını hızlı bir şekilde uygulama taahhüdü - İtalya Bankası'nın hükümlerini okuyor - Nazionale aracılığıyla kara para aklama cephesindeki zayıflıkların giderildiğini doğrulamaya izin verecek.
"İtalya Bankası ile yakın işbirliği ve anlaşma içinde, Ing Italia, iyileştirme planlarını derinleştirmek için gerekli süre boyunca - bankanın duyurduğu - yeni müşteri edinme faaliyetlerini askıya alacaktır". Ing ayrıca İtalya'daki mevcut müşterilere tam hizmet sunmaya devam edeceğinin garantisini veriyor. Önümüzdeki günlerde ING, eksiklikleri gidermek ve tespit edilen kritik sorunları çözmek için çok çalışacak" dedi.
