2.100 şüpheli işlem bildirimi var ABD makamları tarafından iletilen, ancak tüm dünyadaki bankaları ilgilendiren. Bu, sözde FinCen dosyalarını yayınlayan uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu olan ICIJ'nin son raporu tarafından desteklenmektedir.
Neredeyse gözden kaçan, spot ışığını yeniden yakan rakamlar aklama, küresel bir veba Avrupa Merkez Bankası'nın denetimine tabi olan Avro Bölgesi'ndeki büyük bankaları ilgilendiriyor. Bu bağlamda, İtalyan bankalarıyla ilgili raporlar azdır ve çok mütevazı miktarlardadır. Bu güzel haber Bank of Italy tarafından gerçekleştirilen kontroller sayesinde de mümkün olmaktadır.
Assopolari, kara para aklama belasını yenmeye yardımcı olmak için cildin güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı. "Kara para aklamanın önlenmesinin A, B, C". Özellikle müşteri durum tespiti, organizasyon, prosedürler ve kontroller alanında, IV ve V AB Direktiflerinin ve Bank of Italy'nin ilgili hükümlerinin uygulanmasıyla son yıllarda meydana gelen düzenleyici evrimi memnuniyetle karşılayan yeni bir baskı, nesnel iletişim , belgelerin, verilerin ve bilgilerin saklanması ve sağlanması.
Assopolari genel sekreteri, "Sağlamak istedik - dedi, Giuseppe DeLucia Lumeno – Yönetmelikte en son gelişmeleri toplayan çevik bir kılavuz sunan yönetmeliğe genel bakış. Açık ve doğrusal bir dille, kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin çeşitli uygulama ve operasyonel yönleri, faaliyetlerinin günlük performansında yeni kuralları bilmesi ve uygulaması gereken tüm operatörlere açıktır. Popüler kredi sisteminin, mevcut krizle birlikte kangrene dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olan mali ve sosyal sistemdeki derin bir yarayı iyileştirme konusundaki duyarlılığının bir başka göstergesi."
