“Assopopolari olarak, ortak Senato Adalet ve Finans Komisyonlarına yapılan bir duruşmada, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin kararname planının mevcut haliyle işe yaramadığını temsil ettik: gerçekten de, bankacılık sisteminin sahip olduğu verimli işbirliği için çok tehlikeli bir madeni temsil ediyor. Yasal ekonomiyi zehirleyen ve piyasaların bütünlüğünü tehdit eden önemli hacimlerdeki yasadışı menşeli finansal akışlardan ilk endişe duyanların bankalar olması nedeniyle, İtalya için Mali İstihbarat Birimi ile birlikte kurulmuştur”. Bu, Assopolari Başkanı Corrado Sforza Fogliani tarafından ifade edildi.
"Ancak düzenleyici metinlerin çalışması için kusursuz olması gerekir, ancak incelenmekte olan metinde pek çok kusur vardır: bağlantılı işlemlerin belirsiz tanımından, her şeyden önce geç bildirimlerle ilgili kurala kadar. , bildirilmesi gereken birçok vakanın aşamalı bir biçimde olduğunu tamamen göz ardı eder, bu nedenle, raporlama son tarihinin tam olarak başladığı anı ve özellikle yukarıda belirtilen aşamalı oluşumun başından mı yoksa sonundan mı olduğunu belirlemek mümkün değildir. . Sonuç olarak, Bilgi Birimi, kalitesine zarar verecek şekilde önlem raporlarıyla dolup taşacak ve bankacılar ve bankacılar olası yaptırımlara dahil olacak ve bu da ölümcül bir şekilde sonsuz bir anlaşmazlığa yol açacaktır.
