Ayın sonundan itibaren, Gelir İdaresi kaçakçılığı önleme kaydı için yeni verilere sahip olacaktır. Gelir Dairesi müdürü Rossella Orlandi tarafından dün imzalanan bir hüküm, 2 Mart'a kadar (28 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor) bankalar, postaneler, SIM'ler ve sigorta şirketleri, cari hesaplar, kredi kartları, mevduat, emeklilik fonları, türevler, altın alımlarına ilişkin 2013 yılına ilişkin verileri vergi makamlarına iletmek zorunda kalacak. ve değerli metaller, telefon kontör yüklemeleri ve güvenlik kasalarına erişim. Bunun yerine 2014 mali rakamlarının iletilmesi gerekecek 29 Mayıs'a kadar ve sonra, dan Şubat 15 2016, bir önceki yıla ilişkin verilerin yıllık olarak iletilmesi zorunluluğu yürürlüğe girecektir. Ajans zaten 2011 ve 2012'ye dayanan bilgilere sahip.
Operatörlerin her bir müşteri için, ilişkinin kimlik kodunu ve mal sahibinin adını, yıl başı ve sonundaki bakiyeleri ve aktif ve pasif hareketlerin toplam tutarı ile birlikte vergi makamlarına göndermesi gerekmektedir. Bu veriler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Irpef beyannameleri ve diğer veritabanları ile çaprazlanarak "seçici listelerhakkında soruşturma başlatılacak mükelleflerin (ancak soruşturma otomatik olarak başlamaz: önceki şüpheliler tarafından desteklenmesi gerekir). Aynı numaralar "" için de kullanılacaktır.kaçınma riski analizi anlayışının sonucu olarak, buzdolabında iki üç günden fazla durmayan küçük şişeler elinizin altında bulunur.
Bugüne kadar aylık iletişimler Entratel ve Fisconline üzerinden, yıllık iletişimler ise Sid (yeni veri değişim sistemi). 21016'dan itibaren ise her şey Sid aracılığıyla gerçekleşecek.
Dün kabul edilen hüküm, finans veya şirket şubesinin olağanüstü işlemleri, toplu bölünmeleri ve devirleri halinde uyulması gereken kuralları da belirliyor; başka bir finansal operatörle birleşmeden faaliyetin durdurulması; iflas veya gönüllü tasfiye işlemleri. Öte yandan, İtalya Merkez Bankası'nın finansal aracılar genel listesinden çıkarmaya karar verdiği sözde “casse peota” raporlama yükümlülükleri dışında kalacak.
